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Mafia et cocaïne: Positionnement stratégique des boss mafieux dans le trafic de drogues Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias.

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1 Mafia et cocaïne: Positionnement stratégique des boss mafieux dans le trafic de drogues Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias Montréal, 10 Juillet 2012 Francesco Calderoni Università Cattolica di Milano – TRANSCRIME

2 2 Partie 1 Mafias, marchés des drogues et médias

3 3 Les mafias dans le médias

4 4

5 5

6 6 Les mafias dans le médias /?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frep%2Dit%2Finchiesta%2Ditaliana%2F2012%2F06%2F21%2Fnews%2Feuro_ndrangheta%2D %2F

7 7 Les mafias dans le médias Mafia SPA

8 8 Les mafias dans le médias Mafias comme archétype de la criminalité organisée Organisations très structurées, avec un forte hiérarchie interne qui les rends redoutables Organisations allogènes, qui complotent pour subvertir les sociétés démocratiques (alien conspiracy)

9 9 Les mafias dans le médias International or transnational organized crime has expanded dramatically in size, scope, and influence and that it poses a significant threat to national and international security U.S. National Security Staff, Strategy to Combat Transnational Organized Crime, July How the Mafia is Ruling the World Wide Web David Gilbert, International Business Times, March "Le grand vent de la mondialisation a soufflé. Les sanglantes guerres mafieuses ont laissé la place à un empire du crime ultramoderne, qui a prospéré dans le silence de l'omerta et la sous-évaluation de son pouvoir par les autorités durant des années, pour irriguer tous les pores de l'économie, licite et illicite Delphine Saubaber, Lexpress, Aout 2008

10 10 Le trafic des drogues dans le médias

11 11 Le trafic des drogues dans le médias

12 12 Le trafic des drogues dans le médias

13 13 Le trafic des drogues dans le médias Trafic de drogues comme activité très organisée Marchés monopolisés par des grandes organisations criminelles (les cartels colombiens et mexicains, les mafias italiennes, russes, chinoises) Stéréotypes: Drug Lords, Barons, Kingpins Violence très répandue

14 14 Still, even if you take the lowest available numbers, Sinaloa emerges as a titanic player in the global black market Patrick Radden Keefe, Cocaine Incorporated, New York Times Magazine, June billions.html?pagewanted=1&ref=magazine Marseille, lempire du deal. …la deuxième ville de France fait parler d'elle pour les règlements de comptes, qui se déroulent à coup de Kalachnikov, entre des trafiquants de drogue qui tiennent des quartiers entiers… Yves Bordenave et Laurent Borredon, Le Monde, 3 février "Drug Lords In Marseille Are So Well-Organized That Police Have Pretty Much Given Up Rob Wile, Business Insider, 3 February, Le trafic des drogues dans le médias

15 15 Partie 2 Mafias et marchés des drogues dans la recherche scientifique

16 16 Le crime organisé dans la recherche Refus de la perspective de lalien conspiracy Crime organisé comme réseau de relations patron-client, groupes fondé sur liens ethnique, culturels, sociaux Crime organisé comme entreprise fournissant biens et services illicites Crime organisé comme entreprise spécialisée dans la fourniture de protection

17 17 Les drogues dans la recherche Environnement défavorable à la formation de grands groups: Compromis entré efficacité (ex. délégation des taches) et sécurité (contrôle direct des activités) Risque de fuites dinformations, détection et arrêt. "Crime désorganisé", "cottage industry", "small is beautiful". Le niveaux dorganisation est généralement bas Structures organisationnelles horizontales Noyau de sujets clés en fonction de brokers Préférence pour partenariats a court terme, fragmentation de la chaine de production et distribution La violence cest un fil rouge, mais au même temps cest mauvais pour les affaires

18 18 Les mafias dans les marché des drogues Les mafias participent dans les marchés illicites, mais sans monopole Participation individuelle des membres Les mafias ont des avantages, mais aussi de désavantages Forte cohésion, contacts, force, ressources Rigidité, dimensions, localisation Les mafias précèdent les marchés illicites et leur racines sont extra- économiques

19 19 Contradictions Vue populaire: très organisé mafias monopolistes violence Recherche scientifique: activité relativement "désorganisée" marché ouvert à un multiplicité dacteurs violence rare, pas bon pour les affaires

20 20 Partie 3 La Ndrangheta dans le trafic de cocaïne

21 21 Criminalité organisée comme reseau social Le marche de la cocaine est complexe, ouvert et flexible Analyse des reseaux sociaux comme instrument pour analyser cette complexité

22 22 Analyse des mafias dans le marché de la cocaïne Objectif: approfondir les apparentes contradictions entre vision populaire et scientifique Analyser la structure et lorganisation des mafias dans le marché des drogues

23 23 Deux groupes de Ndrangheta Operazione Chalonero Trafic de cocaïne à travers de lEspagne Interceptions Ordonnance 2007 En Italie: Milano, Firenze, Bologna, Roma, Calabria Operazione Stupor Mundi Trafic de cocaïne à travers de Espagne e lHollande Interceptions Ordonnance del 2007 En Italie : Torino, Milano, Roma, Calabria

24 Sources: mandats d'arrêt, arrêts et presse Donnés: écoutes et rencontres, conversations, considérations des juges Analyses multiples: Analyse des contacts: sélection de deux groupes principales Analyse des rôles : identification des rôles principaux dans la chaine du trafic de drogue Analyse de status: identifications des sujets plus importants Analyse des réseaux: c. de degré, degré valué, intermédiation et clustering coefficient Methodologies

25 25 Les analyses Analyse des contacts Objectif: selectionner deux groupes principaux 2 contacts et 5 conversations Chalonero: 39 sujets - Stupor Mundi 48 Operation ChaloneroOperation Stupor Mundi Duration (months)1123 No. of phone calls3401,566 No. individuals in the phone calls67116 No. of meetings No. Individuals in the meetings8180 Total communications (phone calls + meetings)5071,884 No. Individuals in total communications Total communications/individual/month Contacts/communicationsContactsCommunicationsContactsCommunications > Total92 128

26 26 Analyse des rôles Analyse dun échantillon de conversations Identifications des rôles dans la chaine de distribution Les analyses SupplierTraffickerBuyerCourierSupportRetailer Operation Chalonero No of individuals789n/a114 Operation Stupor Mundi No of individualsn/a n/a

27 27 Analyse de status Analyse dun échantillon de conversations 6 codes de status: donner des ordres, demander des information, (pas) donner informations, vouvouyer, exprimer (in)satisation(in), (pas) demander de explications Score de status: le score reflet limportance du sujet Les analyses SupplierTraffickerBuyerCourierSupportRetailer Operation Chalonero Avg. status score n/a No of individuals Operation Stupor Mundi Avg. status score n/a n/a No of individuals

28 28 Les analyses Analyse des réseaux Analyse des écoutes et des rencontres Flux des informations et rôles des différents acteurs Centralité de degré: nombre de contacts. Mesure lactivité, ma aussi la vulnérabilité Centralité dinterposition: position de broker. Mesure linfluence et le contrôle sur le flux des informations

29 29 Stupor Mundi Taille des noeuds: Centralité de degré

30 30 Stupor Mundi Taille des noeuds: Centralité de interposition

31 31 Nome Cognome Stupor Mundi Taille des noeuds: Status score

32 32 Chalonero Taille des noeuds: Centralité de degré

33 33 Chalonero Taille des noeuds: Centralité de interposition

34 34 Chalonero Taille des noeuds: status score

35 35 Premiers résultats Lactivité et les communications sont concentrées Il y a une claire division des roles, pas de hierarchie formelle adaptation au marché Differences de status Non corréspondance entre centralité et status

36 36 Positionnement stratégique Les sujets les plus centraux ne sont pas ceux avec status élevé Positionnement stratégique Operation Chalonero Operation Stupor Mundi Density by group (# nodes) Avg. Degree c. Avg. Betweennes c. Density by group (# nodes) Avg. Degree c. Avg. Betweennes c. Task Supplier (7) n/a Trafficker (8) (14) Buyer (9) (13) Courier n/a (7) Support (11) (14) Retailer (4) n/a Status class High (7) (7) Medium (18) (21) Low (14) (20)

37 37 Chalonero Status score Task Producer TraffickerSupportBuyer Retailer N1 N14 N15 N17 N18 N19 N2 N20 N21 N23 N24 N25 N3 N31 N38 N39 N4 N41 N43 N45 N46 N47 N48 N50 N51 N53 N54 N56 N57 N58 N6 N61 N64 N65 N66 N77 N8 N87 N90

38 38 Stupor Mundi Task TraffickerCourierSupportBuyer 3 2 Status score 4 4.5

39 39 Le positionnement stratégique Les mafias dans le trafic de drogues exploitent les avantages dune culture et structure pré-économiques Les activités sont gérées pas sujet de moyen niveau, facilement remplaçables Le contrôle par les leaders est assuré grâce à lautorité criminelle et sociale Spécial compromis entre efficacité et sécurité

40 40 Partie 4 Le positionnement stratégique des bosses de la Ndrangheta dans le trafic de cocaïne

41 41 Le positionnement stratégique Ultérieure analyse des deux groupes Vérifier si le positionnement stratégique se retrouve dans les résultat des procès

42 Les nœuds positionnés stratégiquement réduisent les risques mais ils gardent un contrôle stratégique des activités criminelles (max c. dintermédiation et min c. de degré) Identifié dans quelques études: Baker and Faulkner 1993; Morselli 2009; Morselli 2010 Contrainte: chevauchement limité des mesures de centralité Et si les centralités de degré et dintermediations sont très fortement corrélés? Le positionnement stratégique

43 Methodes Seulement sujets avec au moins 2 contacts

44 Résultats Moyen des mésures de réseau selon le role, la classe de status, la hierarchie et la classe trafiquants*classe de status **p<.01, *p<.05

45 Moyen des mésures de réseau selon le role, la classe de status, la hierarchie et la classe trafiquants*classe de status Résultats

46 Chalonero - Status score et roles Résultats

47 Chalonero - Status score et roles Résultats

48 Stupor Mundi - Status score et roles Résultats

49 Stupor Mundi - Status score et roles Résultats

50 Results **p<.01, *p<.05 Résultats Les résultats de lenquête

51 Les résultats du procès pour Stupor Mundi

52

53 Limpact du positionnement stratégique sur les résultat des enquêtes et procès Les sujets de status élevé ne sont pas arrêtés plus souvent que les autres Les sujets de status élevé ne sont pas condamnés plus souvent que les autres Les sujets de status élevé ne reçoivent pas des peines plus élevées que les autres Discussion

54 Recherche Plus détudes sur le positionnement stratégique Lanalyse des réseaux seule peut ne pas suffire Comment les leaders criminels réduisent les risques et maintiennent le contrôle? Policy Identification des meilleures cibles pour la police: est-ce que lanalyse des réseaux a toujours la bonne réponse? Dans le mafias, le nœuds centraux semblent être sujet sacrifiables et facilement remplaçables La police aurait la tendance a se concentrer sur le sujet plus facilement identifiable plutôt que sur les plus importants? Implications

55 Mafia et cocaïne: positionnement stratégique des boss mafieux dans le trafic de drogues Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias Montréal, 10 Juillet 2012 Francesco Calderoni Università Cattolica di Milano – TRANSCRIME

56 Methodology – Network analysis


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