ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE des membres

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE des membres
Le samedi, 17 septembre 2016

Ouverture de l’assemblée
Mot de bienvenue Quorum

Assemblée générale extraordinaire 2016
Projet de l’ordre du jour Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum Lecture et adoption de l’ordre du jour Modification de l’adresse du siège social Augmentation du nombre d’administrateurs Clôture de l’assemblée

3. Modification de l’adresse du siège social ATTENDU QUE : Depuis plusieurs années, l’association a pu utiliser les salles de la clinique spécialisée en allergie de Québec; Les activités de l’association ayant augmenté, il était pertinent de louer un espace de travail pour nos rencontres et la garde des documents; Depuis octobre 2015, APIQ loue un bureau au CSAC de Québec qu’il partage avec une autre association et le locateur; Qu’en plus de la disponibilité d’un bureau, nous avons accès aux salles de conférences ainsi qu’aux équipements techniques en place et ce, pour un loyer mensuel de 300$; L’adresse de notre siège social est actuellement l’adresse civique du président; Le 16 août 2016, le conseil d’administration a adopté à l’unanimité la résolution visant à modifier l’adresse du siège social.

Résolution Sur proposition de _____________________, dûment appuyée par ____________________, il est proposé que l’adresse du siège social de l’Association des Patients Immunodéficients du Québec soit le , boulevard Laurier Québec (Québec) G1V 4W2. Adoptée à _______________

4. Augmentation du nombre d’administrateurs ATTENDU QUE : Le conseil d’administration d’un OBNL doit périodiquement réexaminer sa taille et sa composition, afin de s’assurer qu’elles favorisent le processus décisionnel; L’association doit pouvoir s’acquitter adéquatement de ses responsabilités; L’association est en pleine croissance d’où augmentation des charges administratives à gérer; Le 16 août 2016, le conseil d’administration a adopté à l’unanimité la résolution visant à augmenter le nombre d’administrateurs à 11 membres; Les statuts et règlements de l’Association prévoient que le nombre d’administrateurs siégeant au conseil d’administration de l’Association peut être modifié conformément à la loi, par résolution du conseil d’administration et par ratification par les 2/3 des membres présents en assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.

Résolution Sur proposition de ______________________, dûment appuyée par ____________________, il est proposé d’augmenter le nombre d’administrateurs à 11 membres. Adoptée à _________________

5. Clôture de l’assemblée générale extraordinaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des membres
Le samedi, 17 septembre 2016

Ouverture de l’assemblée
Mot de bienvenue Quorum

Assemblée générale annuelle 2016
L’ordre du jour Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum Lecture et adoption de l’ordre du jour Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2015 Présentation du rapport d’activités de l’exercice Présentation et adoption des états financiers et du rapport de mission d’examen au 30 juin 2016 Nomination du vérificateur financier pour Élection des administrateurs du conseil d’administration (4 postes) 7.1 Nomination d’un président, d’un secrétaire d’élection et de 2 scrutateurs 7.2 Rapport des mises en candidature 7.3 Vote, s’il y a lieu 7.4 Proclamation du nouveau conseil d’administration Commentaires et recommandations des membres Clôture de l’assemblée générale annuelle

2. Adoption de l’ordre du jour Résolution Sur proposition de _________________, dûment appuyée par _______________, il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. Adoptée à _____________

3. Adoption du procès-verbal 2015 Résolution Sur proposition de __________________, dûment appuyé par _________________, il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 septembre 2015 tel que rédigé. Adoptée à _____________

4. Rapport d’activités Activités 2015-2016 ……....... 2017
Assemblée générale annuelle 2016 4. Rapport d’activités Activités …… Dépenses par projets Prévisions budgétaires

Membres – APIQ

Activités 2015-2016 ….. 2017 Projets existants Projets en implantation
Assemblée générale annuelle 2016 Activités … Projets existants Projets en implantation Projets en développement

Projets en implantation Projets en développement Administration CA CE
Assemblée générale annuelle 2016 Projets existants Projets en implantation Projets en développement Administration CA CE Comité scientifique Employées Comité professionnel Ambassadeurs Président PID Porte-parole APIQ Financement privés-fondations Nouveau plan d’affaire de 5 ans

Projets en implantation Projets en développement Outils Dropbox
Assemblée générale annuelle 2016 Projets existants Projets en implantation Projets en développement Outils Dropbox Registre des membres Sites Web Sites Web : nouvelle image Infolettres Dépliants Brochures Vidéos Questionnaire Associations Port-folio Facebook (3 réseaux) Journal de bord

Projets en implantation Projets en développement
Assemblée générale annuelle 2016 Projets existants Projets en implantation Projets en développement Activités éducatives sociales Journée annuelle Semaine mondiale PID Journée mondiale AOH Éduc-APIQ Enseignement infirmières Conférences infirmières Groupes d’entraide membres 2/an Bourse APIQ

Assemblée générale annuelle 2016 Projets existants Projets en implantation Projets en développement Programmes Bénévoles Parrainage Parrainage infirmières Projets Recrutements patients Maux et mots Fais-Un-Vœu Enfants Soleil Toutous (0-12 ans)

Assemblée générale annuelle 2016 Projets existants Projets en implantation Projets en développement Représentations Congrès-exposants Ajout congrès ORL IPOPI PSOC Firazyr Tests dépistage pour nouveaux - nés PID IGIV vers IGSC

Dépenses par projets

Prévisions budgétaires

Prévisions budgétaires 2016-2017

5. RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN ET ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2016 (Mallette S.E.N.C.R.L.)

Rapport de mission d’examen
Assemblée générale annuelle 2016 Rapport de mission d’examen

États des résultats

Bilan Assemblée générale annuelle 2016

Adoption des états financiers Résolution Sur proposition de ______________________, dûment appuyée par ____________________, il est proposé d’adopter les états financiers accompagnés du rapport de mission d’examen tel que présenté par la firme Mallette pour l’exercice se terminant le 30 juin Adoptée à ______________

6. Nomination du vérificateur financier pour

Résolution Nomination du vérificateur financier pour ATTENDU QUE : les conditions offertes par la firme Mallette sont avantageuses; l’expertise de cette entreprise est reconnue; la firme Mallette a une bonne connaissance de notre organisation depuis notre ouverture en 2012; son service clientèle est rapide et courtois;

Résolution suite Sur proposition de ______________________, dûment appuyée par ____________________, il est proposé de reconduire la firme Mallette à titre de vérificateur financier pour notre année financière Adoptée à ___________

7. Élection des administrateurs

Membres CA Mises en candidature Membres CA Fin de mandat Mises en candidature Martine Allard x Johanne Bouchard Judith Mailly-MacDougall Charles St-Pierre Jacques Dagnault Benoit Lapierre Éric Sanfaçon Jean-Philippe Michaud

Résolution Nomination des membres aux postes d’administrateurs de l’association Sur proposition de ____________________, dûment appuyée par ____________________, il est proposé d’accepter les nominations de ______________________, aux postes d’administrateur pour un mandat de 2 ans. Adoptée à _____________

Proclamation du nouveau CA

8. Commentaires et recommandations
Assemblée générale annuelle 2016 8. Commentaires et recommandations

Remercions nos partenaires!
Assemblée générale annuelle 2016 Remercions nos partenaires!

Prochaine rencontre Septembre 2017, Longueuil

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Assemblée générale annuelle 2016 MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Prix de présence

À votre santé !

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