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29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire1 LYCEE FRANCAIS DE SEOUL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU BUREAU APE.

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1 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire1 LYCEE FRANCAIS DE SEOUL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU BUREAU APE

2 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire2 Introduction par Son Excellence Madame Elisabeth Laurin, Ambassadeur de France Rapport moral du Conseil de Gestion Présentation des comptes pour lannée 2011 Quitus du trésorier sortant Présentation du budget 2012 Questions et réponses Élections des membres du bureau APE Cocktail

3 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire3 Introduction par Son Excellence Madame Elisabeth Laurin, Ambassadeur de France Rapport moral du Conseil de Gestion Présentation des comptes pour lannée 2011 Quitus du trésorier sortant Présentation du budget 2012 Questions et réponses Élections des membres du bureau APE Cocktail

4 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire4 Pour permettre à léquipe éducative dassurer un enseignement de qualité, le Conseil de Gestion est compétent pour: Recruter, rémunérer, former le personnel administratif et enseignant local (ne sont pas inclus les personnels expatries et résidents qui sont administrés par lAEFE) Gérer les moyens matériels du lycée en garantissant la sécurité: bâtiments, mobiliers et consommables Financer les activités pédagogiques Il est par ailleurs, responsable civilement et rend des comptes aux membres de lAPE et à lAEFE sur la gestion du Lycée. Compétences du Conseil de Gestion

5 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire5 Composition du Conseil de Gestion Statuts Association adoptés en AGE du 8 décembre 2009 CONSEIL DE GESTION 7 membres titulaires du Bureau de lAPE avec voix délibératives 1 Président 1 Vice-président 1 Trésorier 1 Secrétaire 3 autres membres Elus par les parents pour 1an 1 membre avec voix consultative Le Chef dEtablissement Membre de droit 2 représentants des membres du personnel sous contrat local avec voix consultatives dont : 1 au moins est enseignant 1 au moins est recruté local Elus par le personnel sous contrat local pour une période de 1 an 1 membre de droit avec voix délibérative Le Conseiller de Coopération et dAction Culturelle Membre de droit

6 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire6 Composition du Conseil de Gestion Modification soumise à approbation de lAssemblée Générale CONSEIL DE GESTION 7 membres titulaires du Bureau de lAPE avec voix délibératives 1 Président 1 Vice-président 1 Trésorier 1 Secrétaire 3 autres membres Elus par les parents pour 2 ans 2 membres avec voix consultatives Le Conseiller de Coopération et dAction Culturelle Le Chef dEtablissement Membres de droit 2 représentants des membres du personnel sous contrat local avec voix consultatives dont : 1 au moins est enseignant 1 au moins est recruté local Les représentants du personnel sont élus par le personnel sous contrat local pour une période de 1 an

7 PROPOSITIONS SOUMISES AU VOTE Election des membres du bureau APE pour deux ans ? Modification des statuts : passage en voix consultative du COCAC ? 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire7

8 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire8 Nom de létablissement Modification soumise à approbation de lAssemblée Générale Ecole Française de Seoul Lycée Français de Seoul

9 Officialisation du nom Lycée Français de Séoul 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire9 PROPOSITION SOUMISE AU VOTE

10 Gouvernance du LFS 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire10 Chef détablissement AEFE Ambassade COCAC Conseil de Gestion Représentants du personnel Bureau APE Gestion financière et administrative Pédagogie Chef détablissement Et membres de droit AEFE Ambassade COCAC Conseil Détablissement Représentants des enseignants Représentant du conseil de gestion Représentants des parents délèves Représentant des personnels Adm. et de santé Représentants des élèves et du CVL

11 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire Organigramme du LFS Chef détablissement Responsable Technique Administratif et Financier Enseignants Premier degré Documentaliste BCD Auxiliaires Enseignants second degré Documentaliste CDI Intendante Responsable achats et communications Responsable informatique Agent de laboratoire CPE Secrétariat Infirmière Directeur Primaire Responsable AES Surveillants Conseil de Gestion

12 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire12 Actions et Décisions structurantes Poursuite de létude du projet relocalisation: terrain + business plan Mise en œuvre des actions conformément aux recommandations de laudit comptable réalisé en juin 2011 par les services de lAEFE Etude pour la mise en place dune politique des ressources humaines sur le long terme (étude préliminaire) Révision du règlement du travail qui sera soumis au vote Validation des recrutements administratifs et pédagogiques Validation des comptes 2011 Élaboration du budget 2012 et validation Rapport moral du conseil de gestion Décisions et Actions

13 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire13 Rapport moral du conseil de gestion Réunions ReunionsDates 9 réunions du Conseil de Gestion (Bureau APE + Membres de droit + représentants du personnel) 15 juin 2011, 26 septembre 2011, 24 octobre 2011, 16 novembre 2011, 12 décembre 2011, 30 janvier 2012, 20 février 2012, 29 mars 2012, 26 avril 2012, 5 réunions du Bureau APE Juin 2011, novembre 2011, 20 février 2012, 7 avril 2012 17 mai 2012 2 réunions plénières 8 décembre 2011: présentation du budget 2012 29 mai 2012: Assemblée Générale Réunions de travail avec: - lAmbassade de France - Inspection MAEE et Finance - lInstitut Français - les visiteurs AEFE - le Conseil dEtablissement - le personnel local - la commission des bourses - la commission Travaux - réunions budgets comptabilité (15) 14 octobre 2011, 8 décembre 2011, 13 février 2012 3 novembre 2011 Fin septembre 2011 9 février 2012 19 et 20 mars 2012 18 novembre 2011, 24 novembre 2011, 22 mars 2012 21 mars 2012 25 octobre 2011, 10 avril 2012 5 réunions 2 a 3 réunions par mois

14 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire14 Le projet de relocalisation ( nouveau campus ) Ouverture prévue pour Septembre 2015 Acquisition du terrain ( par lEtat Français ) Etude se focalisant sur le terrain proposé par la Mairie de Seocho sur la commune de Naegokdong au sud de Yangjae – Station de metro Chungkye (20 minutes de Sorae Maeul). Le Service Immobilier de lAEFE contribue en apportant une expertise technique à lEtat Français qui sera propriétaire du terrain. 2 éléments majeurs sont en cours de discussion: Le prix dacquisition et les solutions de négociation avec Seoul Housing, la Mairie de Seocho et le LFS Létude durbanisme (étude démarrée le 19 mars suite a la visite de lAEFE)

15 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire15 Le projet de relocalisation ( nouveau campus ) Ouverture prévue pour Septembre 2015 Construction des bâtiments et des infrastructures (par le LFS) Capacité daccueil : 600 à 650 élèves Possibilité dextension : 750 élèves Besoin en financementSources de financement Investissements ( Infrastructures et équipements ) 13,5 milliards de KRWEmprunts ( x 2)7 milliards de KRW Réserves6,5 milliards de KRW Études1,6 milliards de KRWProvisions1,6 milliards de KRW

16 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire16 Travaux réalisés en 2011 91,75 millions ObjetCoût Date de réalisation Etanchéité Ancien et nouveau bâtiment26 millions Janvier 2011 Installation des splits réversibles; bureau RAC + maintenance, salle 202, salle des profs, foyer des élèves + enlèvement radiateurs+ peintures 22 millionsVacances d'hiver Peinture Mur + plafond Primaire + bureau de directeur du primaire2,7 millions Juillet 2011 Installation des splits réversibles + peinture (salles 103+310)9,3 millionsJuillet 2011 Cloison vitrée entre le bureau DAF et directeur primaire3,3 millions Juillet 2011 Peinture murs cours primaire+maternelle, Réparation protection filet basketball, peinture bureau Intendance & RAC + Direction 2,9 millionsJuillet 2011 Toile de protection pour l'entrée salle 101; fonction automatique1,5 millionsJuillet 2011 Changement Pannel de distribution d'électricité au gymnase2,6 millionsSeptembre 2011 Installation des splits réversibles salles 306, 307 et 30812,8 millionsOctobre 2011 Installation Ballon d'eau chaude électrique2,4 millionsOctobre 2011 Elimination des radiateurs + peinture des murs après l'élimination nouveau bâtiment 5 millionsNovembre 2011 Changement d'appareil + Installation 5ème caméra CCTV pour la rampe d'entrée principale + 1,25 millionsDécembre 2011

17 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire17 Travaux réalisés en 2012 16,1 millions ObjetCoût Date de réalisation Aménagement local EPS 2,4 millionsMars 2012 Installation système de ventilation au laboratoire1 millionMars 2012 Changement de panneau de pompe d'eau, de soupape et réservoir d'eau 4,3 millionsMars 2012 Déplacement panneau électrique local 4ème+changement Interrupteurs et quatre prises électriques au toit 1 millionMars 2012 Réparation Système d'ASS du transformateur électrique 4,1 millionsMars 2012 Etanchéité Atrium 1,3 millionMai 2012 Remplacement carrelage de lentrée principale du LFS 2 millionsMai 2012

18 Investissements Mobilier : 53 millions, dont –19 millions cantine (four, réfrigérateur) –8 millions microscopes et caméras SVT –6 millions réaménagement du CDI –6 millions de mobilier de bureau (Directeur, RSAF) –Mobiliers de rangement, tables et chaises, … Informatique : 25,2 millions –15 PC, 4 I-Mac, 8 imprimantes, … 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire18

19 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire19 Évolution des effectifs

20 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire20 Evolution des effectifs

21 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire21 Assemblée Générale Ordinaire Introduction par Son Excellence Madame Elisabeth Laurin, Ambassadeur de France Rapport moral du Conseil de Gestion Présentation des comptes pour lannée 2011 Quitus du trésorier sortant Présentation du budget 2012 Questions et réponses Élections des membres du bureau APE Cocktail

22 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire22 LFS –comptes 2011 Synthèse LFS réalisé versus Budgété En millions de KRW BUDGET 2011REALISE 2011 EXCEPTIONNEL CHARGES 12 PRODUITS 051 Résultat EXCEPTIONNEL 039 SERVICE GENERAL CHARGES 4 2974 346 PRODUITS 4 3714 474 Résultat SERVICE GENERAL 74128 SERVICES SPECIAUX CHARGES 822747 PRODUITS 846849 Résultat SERVICES SPECIAUX 24102 Résultat NET 98269

23 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire23 LFS – Compte 2011 Résultat exceptionnel BUDGET 2011REALISE 2011Observations (réalisé 2011) EXCEPTIONNEL CHARGES 12 utilisation d'un reliquat de subvention AEFE pour équipement mobilier PRODUITS 051 dont 45 millions de parts fondateurs cédées pour la réalisation du projet immobilier Résultat EXCEPTIONNEL 0 39 45 millions de wons de don pour le projet « nouveau lycée », qui ne peuvent servir quau financement du projet. (provision « nouveau lycée »).

24 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire24 LFS – Compte 2011 Charges du Service Général En millions de KRW BUDGET 2011REALISE 2011Observations SERVICE GENERAL Charges totales4 2974 346 Personnel2 6022 423 un départ en retraite non prévu lors du budget 2011, un recrutement administratif réalisé en septembre au lieu de mai 2011. Le LFS a également profité d'un taux de change favorable pour régler sa participation à la rémunération des résidents (en euros). Fonctionnement500600 Le changement de pratique comptable dans le provisionnement et reprise de provisionnement explique l'augmentation de charges de fonctionnement. Les postes reprographie, transport de biens et communication ont légèrement dépassé le budget alloué en 2011. Nouveau Lycée275451 Dont 363 millions de provisions : 45 millions de dons de parts fondateurs, 318 millions correspondants aux frais de première inscription. Amortissement364366 Politique Tarifaire381361 Comprend la participation du lycée au réseau AEFE (6% des FDS) soit 230 millions, les réductions familles nombreuses (76 millions), les réductions accordées sur frais de scolarité aux membres du personnel (55 millions) Enseignement175145 Les budgets BCD et CDI n'ont pas été utilisés à 100%.

25 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire25 LFS – Compte 2011 Recettes du Service Général BUDGET 2011REALISE 2011Observations SERVICE GENERAL Recettes totales 4 3714 474 Familles 4 1004 086 Globalement conforme aux prévisions. Moins d'effectifs inscrits à la rentrée qu'initialement anticipé. Changement de comptabilisation entre 2010 et 2011. Fonctionnement 271388 Dont 270 millions de produits financiers, le changement de pratique comptable dans le provisionnement et reprise de provisionnement explique l'augmentation de produit de fonctionnement. Résultat SERVICE GENERAL 74128

26 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire26 LFS – Compte 2011 Charges des services spéciaux BUDGET 2011REALISE 2011 Observations SERVICES SPECIAUX CHARGES totales822747 AES7273 Conforme aux prévisions, toutefois, les recettes ont été moins importantes que prévu. BAC6423 De grandes économies dues à la dématérialisation du bac (scan des copies et non plus voyage des élèves). BOURSES135157 Charges en augmentation mais produits (subvention d'Etat) également. CAMBRIDGE15 Conforme aux prévisions, toutefois, les recettes ont été moins importantes que prévu. CANTINE374358 La renégociation du contrat en septembre n'a pas donné lieu à une augmentation notable du prix facturé par notre fournisseur. RAMASSAGE SCO4536 Utilisation d'un bus plus petit (24 places) à compter de septembre 2011. VOYAGE SCO11785 Toutes les classes ne sont pas parties.

27 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire27 LFS – Compte 2011 Résultat des services spéciaux BUDGET 2011REALISE 2011Observations SERVICES SPECIAUX PRODUITS, dont846850 AES8578 Recettes moins importantes que prévu (moins d'activités ouvertes). Activité déficitaire en 2011 BAC6439 La majeure partie des économies liées à la dématérialisation a été répercutée sur les avances Bac demandées aux parents d'élèves. Activité excédentaire en 2011 BOURSES133157 équilibre CAMBRIDGE1511 Recettes moins importantes que prévu (moins d'inscriptions extérieures). Activité déficitaire en 2011. CANTINE523535 Activité excédentaire en 2011. RAMASSAGE SCO2619 Tarification famille diminuée à compter de septembre 2011. Activité déficitaire VOYAGE SCO 11 Activité déficitaire en 2011. Résultat SERVICES SPE. 24102

28 LFS- Mise en perspective Evolution des charges et produits 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire28

29 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire29 LFS – Bilan 2011 Décisions AGO en attente: Reverser la totalité du résultat 2011 en réserves (capitaux propres) : 269,3 Millions BILAN AU 31.12.2011 (en millions de wons) ACTIFPASSIF IMMOBILISATIONS NETTES 868,7RESERVES 4 593,6 CREANCES 0,1RESULTAT 269,3 DISPONIBILITES (HORS CAISSE) 9 143,4PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 363,3 CAISSE 0,9EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 903,8 FOURNISSEURS 771,2 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 2 111,9 TOTAL 10 013,1TOTAL 10 013,1

30 Reverser la totalité du résultat 2011 en réserves (capitaux propres) 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire30 PROPOSITION SOUMISE AU VOTE

31 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire31 Assemblée Générale Ordinaire Introduction par Son Excellence Madame Elisabeth Laurin, Ambassadeur de France Rapport moral du Conseil de Gestion Présentation des comptes pour lannée 2011 Quitus du trésorier sortant Présentation du budget 2012 Questions et réponses Élections des membres du bureau APE Cocktail

32 Quitus du trésorier sortant 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire32 PROPOSITION SOUMISE AU VOTE

33 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire33 Assemblée Générale Ordinaire Introduction par Son Excellence Madame Elisabeth Laurin, Ambassadeur de France Rapport moral du Conseil de Gestion Présentation des comptes pour lannée 2011 Quitus du trésorier sortant Présentation du budget 2012 Questions et réponses Élections des membres du bureau APE Cocktail

34 BUDGET 2012 – Grandes orientations Un budget de transition pour préparer lavenir du lycée Un budget distinguant lactivité centrale du LFS des services spéciaux (une recommandation AEFE et une nécessité an alytique) Résultat ciblé autour 31,8 millions 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire34

35 Budget 2012 – Charges SG 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire35 BUDGET 2012 Hypothèse inflation : 4% Charges de personnel : Recrutements : 50 millions AG : 36 millions AI (grille) : 30 millions Exonérations : Cadres locaux : 75% Paiement avt 1/09 : 2% Familles nombreuses : 10% Nouveau Lycée: Dépenses études : 100 millions Provisions : 474 millions

36 Budget 2012 – Produits Service Général 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire36 ECOLAGE Autres produits (budget 2012): Produits financiers : 309 millions Retraitements internes : 120 millions Autres : 10 millions

37 Produits ( hors services spéciaux ): Augmentation des FDS de 12,5 % en sept 2012 7,5 % en sept 2013 6,5% en sept 2014 Reprise sur provisions « nouveau campus » de 650 millions en 2014 et 2015 pour couvrir les premières charges liées à la réalisation du projet, Charges de personnel : Recrutements : +0,8 ETP entre 2013 et 2015 Nouveau Lycée: Dépenses : 1,6 milliard entre 2012 et 2015 Provisions : 894 millions entre 2012 et 2015 Projection à moyen terme ( Service général ) 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire 37

38 Budget – Services spéciaux 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire38 Realisé 2011Budget 2012 CHARGES 747 222885 801 AES 72 792 83 121 BAC 22 953 17 493 BOURSES 157 368 126 853 CAMBRIDGE 15 261 15 164 CANTINE 358 377 499 430 RAMASSAGE SCO 35 582 28 500 VOYAGE SCO 84 890 115 240 Total général 747 222885 801 Realisé 2011Budget 2012 PRODUITS 849 616 937 688 AES 77 624 83 121 BAC 38 834 17 493 BOURSES 157 368 126 853 CAMBRIDGE 11 241 15 164 CANTINE 535 532 553 317 RAMASSAGE SCO 18 509 28 500 VOYAGE SCO 10 508 115 240 Total général 849 616 939 688 Le ramassage scolaire nest à léquilibre que grâce à une subvention du LFS de 9,5 millions Les voyages scolaires incluent une participation des familles de 52,8 millions. Le résultat de la cantine (+53,8 millions) permet de constituer des réserves à destination des seules dépenses de cantine (équipement cuisine nouveau campus, par exemple)

39 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire39 Assemblée Générale Ordinaire Introduction par Son Excellence Madame Elisabeth Laurin, Ambassadeur de France Rapport moral du Conseil de Gestion Présentation des comptes pour lannée 2011 Quitus du trésorier sortant Présentation du budget 2012 Questions et réponses Élections des membres du bureau APE Cocktail

40 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire40 Assemblée Générale Ordinaire Introduction par Son Excellence Madame Elisabeth Laurin, Ambassadeur de France Rapport moral du Conseil de Gestion Présentation des comptes pour lannée 2011 Quitus du trésorier sortant Présentation du budget 2012 Questions et réponses Élections des membres du bureau APE Cocktail

41 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire41 Candidats pour le Bureau APE 29 mai 2012 Hélène Sanghee Bae Marie Bosc Arnaud Carcel Louis Michel Caron (sortant) Frédérik Coyault Ida Daussy (sortant) Thierry Nannette Véronique Patalagoïty Christophe Piganiol Vincent-Guillaume Poupeau Ludovica Hyun-Jung Ryou Hwang Frédéric Tambon

42 Hélène Sanghee BAE 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire42

43 Marie BOSC 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire43

44 Louis Michel CARON 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire44

45 Frederik COYAULT 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire45

46 Arnaud CARCEL 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire46

47 Ida DAUSSY 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire47

48 Thierry NANETTE 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire48

49 Véronique PATALAGOITY 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire49

50 Christophe PIGANIOL 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire50

51 Vincent Guillaume POUPEAU 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire51

52 Frédéric TAMBON 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire52

53 Hyun- Jung RYOU HWANG 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire53

54 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire54 Assemblée Générale Ordinaire Introduction par Son Excellence Madame Elisabeth Laurin, Ambassadeur de France Rapport moral du Conseil de Gestion Présentation des comptes pour lannée 2011 Quitus du trésorier sortant Présentation du budget 2012 Questions et réponses Élections des membres du bureau APE Cocktail

55 29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire55 Assemblée Générale Ordinaire


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