Assemblée Générale Ordinaire 2012 Restaurant Philamel, 4 septembre 2012.

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1 Assemblée Générale Ordinaire 2012 Restaurant Philamel, 4 septembre 2012

2 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire Ordre du jour 1.Contrôle des présences 2.Acceptation de l’ordre du jour 3.Nomination du secrétaire 4.Approbation du procès-verbal de l’AGO du 30 août 2011 disponible sur scanet.ch sous le lien suivant http://scanet.ch/?q=fr/node/595http://scanet.ch/?q=fr/node/595 5.Rapport du Comité - Président ad-interim (Yves Cornu) - Responsable des Membres (Claude Bilat) - Responsable des Partenaires (Dominique Oger) - Responsable site (Wadah Farra) - Responsable réunions échanges (Luigi Ribon) 6.- Groupes de travail ISO 22301(Philippe Garon), FATCA/Rubik (Yann Courtois), Marketing (Alessandro Meo) 7.Rapport du Trésorier (Yves Cornu) et discussion sur les comptes 2011-2012 8.Rapport des Contrôleurs aux comptes (Bertrand Naef, Xavier Scholl) et approbation 9.Elections: - Président - Présentation du nouveau Comité 10.Présentation des « objectifs et prochaines échéances 2012-2013 » (Nouveau Président) 11.Présentation du budget 2012-2013 (Nouveau Président) et approbation par l’Assemblée 12.Divers et proposition(s) individuelle(s) 2

3 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 1. Contrôle des présences 3 SCA 2010-2011, 30 juin 2011 – 16 membres actifs – 8 membres passifs – 2 membres honneurs SCA 2011-2012, 30 juin 2011 – 21 membres actifs (2 démissionnaires) – 11 membres passifs – 2 membres honneurs

4 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 2. Acceptation de l’ordre du jour … 4

5 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 3. Nomination du secrétaire … 5

6 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 3. Approbation du procès-verbal l’AGO du 30 août 2011 Le PV ainsi que la présentation a été mis à disposition sur le site Scanet / liste des documents. Approbation du procès-verbal 6

7 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 4. Rapport du comité «Président ad interim», Yves 7 Objectifs présentés pour la saison 2011-201 1.Dynamiser les échanges entre les membres SCA 2.Concrétiser les accords de partenariat pour les membres 3.Augmenter la visibilité de l’association SCA. Résumé de l’année 2011 - 2012 A.Augmentation et diversification des membres (26 membres / 34 membres) B.Dynamisation du contenu et de l’utilisation du site scanet.ch C.Réunion d’échanges de bonne qualité et fréquentation en hausse (membres et invités) D.Plaquette de présentation disponible et présence au Congrès de Management de Projet --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E.Les échanges entre les membres sont restés «privatifs» F.L’exercice de recouvrement des cotisations a été «painful» G.L’encadrement de l’arrivée des nouveaux membres est resté informel

8 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 4.1 Rapport «Responsable des membres», (Claude) 8

9 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 4.2 Rapport «responsable des partenaires», Dominique … 9

10 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 4.3 Rapport «Responsable site», Wadah … 10

11 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 4.4.1 Rapport du «Responsable des réunions d’échanges», Luigi 11

12 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 4.4.2 Réunions d’échanges 2012-2013 Propositions du Comité actuel 12 Octobre Gestion site Web avec Copy43 Eric SinotRudolf Klaus Optimisation de Processus / eReputation et Marketing Alessandro Meo ERP OpenSource Alexandre Piczulski Fiscalité Yann Courtois Cartigraphe d'Affaires / Business Cartographer Serge Guillard Lab4Tech Claude Bilat

13 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 6. Rapport sur les groupes de travail ISO 22301(Philippe Garon) FATCA/Rubik (Yann Courtois) Marketing (Alessandro Meo) 13

14 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 7. Rapport du Trésorier et discussion sur les comptes (Yves) 14

15 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 8. Rapport des contrôleurs aux comptes et approbation 15 Bertrand Naef et Xavier Scholl

16 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 9. Election du Président (Yves) 16

17 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 9.1 Présentation du nouveau Comité (nouveau Président) 17 …

18 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 10. Présentation des « objectifs 2012- 2013 » (Nouveau Président) 18 …

19 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 11. Présentation du budget 2012-2013 (nouveau Président) 19

20 4 septembre 2012, Assemblée Générale Ordinaire 12. Divers 20 …