CA du 4 Février 2016   Février 2016

Ordre du jour Approbation du compte rendu du dernier CA   Approbation du compte rendu du dernier CA Modification des statuts (augmentation du nombre des administrateurs et des membres du bureau – notamment au niveau des vice-présidents afin que leur diversité soit représentative des grandes filières du Smart Building) Validation de la charte éthique  Budget  2016 Plan marketing 2016  Commissions en cours (validation du planning annuel) Nouvelles commissions (validation et planning de lancement) Questions diverses Présentation des nouveaux membres et validation adhésions Déjeuner thématique sur place : retour du CES avec David Menga et Xavier Dalloz.

Point Trésorerie au 01/02/2015 - Trésorerie : 11 700 € (intègre chèque 4200 € à envoyer à la banque) - Reste à encaisser sur cotisations 2015 : ABB 4 200 € Règlement dès réception du PV du CA du 4 février IBM (4 200 € ?) En attente – relance par Emmanuel LUCIBEL (3 000 € ?) OGER INTERNATIONAL 3 000 € Relance faite ce jour RENOVATION PLAISIR ENERGIE 1 800 € TRINERGENCE    100 € En attente VEOLIA Accord règlement donnée – virement imminent VESTA SYSTEMS    900 € TOTAL (hors IBM & LUCIBEL) 14 200 €   Soit une trésorerie prévisionnelle de 25 900 €, sans paiement cotisations 2016 Reste à décaisser : Frais Emmanuel  Rappel nous avions prévu 2500 € mensuel sur 11 mois Nous avons payé 3 mois, il resterait donc 20 k€ HT, que j’ai intégré dans le budget mais non réglé à ce jour , en attente de votre décision

Analyse des dépenses HT 2015 Dépenses total : 180,50 k€ - Intègre Frais BBC non décaissé 20 k€ HT

Budget Prévisionnel : 200 k€ Poste Montant HT Frais de fonctionnement (60 k€ Dominique, 27,5 k€ Emmanuel, 20 k€ Assistante) 107 500€ Newsletter 10.000€ Adhésion 2 000 € Communication (presse, vidéos, site web) 15.000€ Frais de réception/Bureaux/Réunions 30 000€ Evènements/salons Manifeste (impression + traduction) TOTAL 194.500€

Elargissement CA & Bureau   Extension du nombre d’administrateurs Election Bureau exécutif : Président, 1er VP, Trésorier, Secrétaire Général 9 VP représentants des métiers cooptés par les membres du CA Energie / Utilities MOE MOA Plateformes logicielles Infrastructures IT / Télécom Aménageurs Stratégie des Territoires Installation & Services Industriels

Elargissement Grille membres   Membre Individuel d’Honneur Validé par CA Exempt de cotisation Titulaire d’une carte de visite SBA Membre Partenaire Institutionnel à 50 K€ ADEME, BPI, Caisse des Dépôts,…

Commissions Existantes   R2S BaaS Valorisation des Actifs Datas BIM / Maquette Numérique Métiers Marketing Institutions

Lancement Commissions   Smart Building for Smart Cities Ready 2Grid En commun avec Think Smart Grid France Innovations Technologiques de Rupture LiFi Stockage de l’énergie et distribution (DC; POE, Induction,..) Energies renouvelables IA Récolte d’énergie / Energy Harvesting Plateformes de services Blockchains 3D (Impression et représentation) Réalité Virtuelle Intelligence Embarquée / Nanotechnologies

Petits déjeuners Thématiques   Space Management Santé Bien être / Well Building Standard Mobilité / Parking Datas / sécurité Valorisation Actifs Nouvelles Technologies Modèles économiques / Smart Building

Nouveaux Adhérents : SLAT HXYPERIENCE ARP ASTRANCE AZUR SOFT   SLAT HXYPERIENCE ARP ASTRANCE AZUR SOFT BIMINMOTION INTENT NEXITY ICADE LE PRIEURE OVERKIZ OYALIGHT REVAME URBAN PRATICES CEA EDF OPTIMAL SOLUTIONS LEON GROSSE SPARTIME SOYHUCE VINCI CONSTRUCTIONS