AFR VELAINE EN HAYE Assemblée Générale 2016 Vendredi 13 janvier 2017

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1 AFR VELAINE EN HAYE Assemblée Générale 2016 Vendredi 13 janvier 2017
Association de Velaine en Haye AFR VELAINE EN HAYE Assemblée Générale 2016 Vendredi 13 janvier 2017

2 Assemblée Générale Ordinaire
AFR VELAINE EN HAYE Association de Velaine en Haye Assemblée Générale Ordinaire Rapport moral du président

3 Assemblée Générale Ordinaire
AFR VELAINE EN HAYE Association de Velaine en Haye Assemblée Générale Ordinaire Approbation?

4 Assemblée Générale Ordinaire
AFR VELAINE EN HAYE Association de Velaine en Haye Assemblée Générale Ordinaire Bilan financier au 31/12/2016

5 Comptabilité Analytique par section
6 sections : CANTINE : Cantine / périscolaire PVS02 : Petites Vacances Scolaires de Février PVS04 : Petites Vacances Scolaires d’Avril GVS : Grandes Vacances Scolaires d’Eté PVS10 : Petites Vacances Scolaires d’Octobre PVS12 : Petites Vacances Scolaires de Noël

6 RC = + 8 487 € RC= (- 112 €) RC= 10 € RC= (- 292 €) RC= 16 € RC=405 €
Résultat comptable 31/12/2016 consolidé = € dont régularisation CAF 2015 = 4 920,56 € et aides ASP Sylaé = ,66 € CA familles = € (68 % des recettes globales) : * € cantine ( 85 % du CA familles) * € ALSH ( 15 % du CA familles) Subventions = € (28 % des recettes globales) : * € CAF ( 41 % des subventions totales) * € Commune de VH pour l’activité CANTINE ( 44 %) * € CC2H (ALSH uniquement) ( 15 %) CANTINE PVS02 PVS04 GVS PVS10 PVS12 RC = € Dont 4 920,56 € de Régularisation CAF 2015 et ,66 € d’aides ASP SYLAE (contrats aidés) RC= (- 112 €) RC= 10 € RC= (- 292 €) RC= 16 € RC=405 € CA familles = € (71 % des recettes Cantine) CA Familles = 2 665 € (56 %) 2 819 € (54 %) € (59 %) 2 431 € (54 %) 1 684 € (55 %) Subv. VH = € (15 %) Subv. CAF = € (10 %) Subv. CAF= 891 € (19 %) Subv. CC2H =1 176 € (25 %) 1 062 € (20 %) Subv. CC2H = 1 380 € (26 %) 5 690 € (18 %) 7 266 € (23 %) 895 € (20 %) 1 176 € (26 %) 608 € (20 %) Subv, CC2H = 750 € (25 %) Achats et charges externes = € (27 %) Achats et charges externes = € (31 %) Achats et charges externes = 1 718 € (33 %) 9 508 € (30 %) 1 173 € (26 %) 641 € (24 %) Charges de personnel = SB = € (55 %) CP = € (16 %) Soit charges de Personnel = 71 % SB = € (50 %) CP = 776 € (16 %) Soit 66 % SB = € (49 %) CP = 827 € (16 %) Soit 65 % SB = € (52%) CP = € (16 %) Soit 68 % SB = € (54 %) CP = 802 € (18 %) Soit 72 % SB = € (54 %) CP = 493 € (19 %) Soit 73 %

7 Assemblée Générale Ordinaire
AFR VELAINE EN HAYE Association de Velaine en Haye Assemblée Générale Ordinaire Prévisionnel 2017

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12 Assemblée Générale Ordinaire
AFR VELAINE EN HAYE Association de Velaine en Haye Assemblée Générale Ordinaire Approbation du bilan financier et du budget prévisionnel?

13 Assemblée Générale Ordinaire
AFR VELAINE EN HAYE Association de Velaine en Haye Assemblée Générale Ordinaire Bilan d’activités

14 AFR VELAINE EN HAYE Bilan d’activités Accueil périscolaire/cantine
Association de Velaine en Haye Bilan d’activités Accueil périscolaire/cantine

15 ACCUEIL PERISCOLAIRE 180 enfants inscrits en septembre 2016
26 enfants de 7h30 à 8h30 (-4 enfants vs 2015) 118 enfants de 11h30 à 13h30 (+8 enfants vs 2015) 62 enfants de 16h30 à 18h45 (+12enfants vs 2015) 52 enfants le mercredi dont 12 pour l’accueil entre 11h30 et 12h30 Les nouveautés: Accueil des enfants dès 2 ans ½ Mise en place d’un accompagnement aux devoirs (2 jours/sem) Modernisation du matériel informatique (financement CAF) Déclaration dématérialisée des nouveaux adhérents Intégration des données familles dans le logiciel Synergie (en cours) Mise en ligne du planning mensuel sur le site Internet de l’AFR Velaine Les animations Les peuplades du monde et l’Afrique depuis la rentrée Le potager pédagogique et la magie avec Florian depuis la rentrée Printemps des P’tits Loups (mai 2016)

16 EQUIPE D’ANIMATION 1 directeur 12 animateurs:
Des plus jeunes et des plus expérimentés!! Moyenne d’âge : 33 ans De 21 à 50 ans 4 de plus de 5 ans d’ancienneté dans l’association 4 embauchés cette année Un taux d’encadrement optimal: 3 animateurs le matin 12 animateurs le midi 6 animateurs le soir Une équipe renouvelée au tiers durant l’année Les nouveautés: Obligation de proposer une mutuelle employeur (6 adhérents sur 12) Augmentation des horaires grâce aux emplois aidés

17 A VENIR Passage du repas du midi en un seul service à la salle des fêtes Mise à jour du prix du repas Edition d’une facture mensuelle systématique…si possible avec Synergie ? Probable changement de directeur  discussions en cours avec Romain à sa demande.

18 Des interrogations? Propositions?
ACCUEIL PERISCOLAIRE Des interrogations? Propositions?

19 Assemblée Générale Ordinaire
AFR VELAINE EN HAYE Association de Velaine en Haye Assemblée Générale Ordinaire Accueil extrascolaire

20 ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
1 directrice Période d’accueil: 2 semaines hivernales (vacances de février) 2 semaines au printemps 7 semaines 1/2 l’été : ouverture dès le mercredi 06/07 et fermeture annuelle la semaine de la pré-rentrée 2 semaines d’automne Nouveauté 2016 : 1 semaine à Noël Un nombre de places adapté 1 fil conducteur unique et nouveau à chaque période corrélé au projet pédagogique

21 ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
1- 10 jours d’ouverture en février pour un total de 20 enfants en moyenne par jour dont 10 de moins de 6 ans 2- 10 jours d’ouverture en avril pour une moyenne de 23 enfants par jour dont 10 de moins de 6 ans 3- 36 jours d’ouverture cet été pour une moyenne de 35 enfants par jour dont 17 de moins de 6 ans 4- 9 jours d’ouverture à la Toussaint pour 21 enfants par jour dont 7 de moins de 6 ans  Particularité du calendrier scolaire de cette année, ouverture du centre en 3 périodes 5- 5 jours d’ouverture la première semaine des congés de décembre pour 26 enfants par jour En moyenne 3 animateurs par semaine d’accueil dont la directrice, 1 animateur confirmé et 1 stagiaire 5 animateurs pour les semaines de juillet à forte affluence

22 ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
Des interrogations? Propositions?

23 Assemblée Générale Ordinaire
AFR VELAINE EN HAYE Association de Velaine en Haye Assemblée Générale Ordinaire Renouvellement des membres du CA

24 Assemblée Générale Ordinaire
AFR VELAINE EN HAYE Association de Velaine en Haye Assemblée Générale Ordinaire Conseil d’Administration composé de 6 membres au minimum (Cf statuts) 3 désistements (Aurélie BOURGEOIS-LATTANZI, Vanessa MARTIGNON) + Départ de Fabrice LAJOIE muté en juillet 2017 3 candidates: Hélène BOUROTTE, Katia BRUNESEAUX et Sabine BLANDIN Autres candidat(e)s? Renouvellement des membres du CA

25 Assemblée Générale Ordinaire
AFR VELAINE EN HAYE Association de Velaine en Haye Assemblée Générale Ordinaire Vote du montant de l’adhésion 2016

26 Assemblée Générale Ordinaire
AFR VELAINE EN HAYE Association de Velaine en Haye Assemblée Générale Ordinaire Adhésion actuellement de 25€ 21,5€ reversés à la fédération Proposition de maintenir la cotisation à 25€ permettant de couvrir les frais d’administration générale (achat de consommables, frais d’expédition…) Vote du montant de l’adhésion 2017

27 Assemblée Générale Ordinaire
AFR VELAINE EN HAYE Association de Velaine en Haye Assemblée Générale Ordinaire Questions diverses