Discours du Président Monsieur Jean-Louis BOUILLON

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1 Plan synoptique déroulement de la matinée AG du Prado Bourgogne du 20 juin 2019
Discours du Président Monsieur Jean-Louis BOUILLON Intervention du Directeur Général Monsieur IZZAR, présentation du rapport d’activités des établissements et de la Direction Générale Présentation du rapport du Trésorier Monsieur Jean-Paul HUBNER Rapport du Commissaire aux comptes Monsieur JENTELLET du Cabinet Grant Thornton Restructuration dans le cadre du CPOM : Focus sur le fonctionnement des Accueils de jour Un lunch

2 Rapport d’activité du Directeur Général AG 20 juin 2019

3 Total salariés : 324 personnes Total ETP (CDI) CDD : 300,37
Brève présentation des effectifs (Salariés et Enfants pris en charge ) de l’Association du Prado Bourgogne au 31 décembre 2018 Total salariés : 324 personnes Total ETP (CDI) CDD : 300,37 277 CDI et 47 CDD Moyenne âge 45 ans et 3 mois 208 femmes et 116 hommes

4 Suivi des situations tous types de prises en charge, en 2018 : 668 situations

5 Taux d’occupation des établissements
De manière générale, en nos établissements et services ont fonctionné avec des taux d’occupation élevés En 2018, l’Association du Prado Bourgogne a accompagné et suivi 668 situations. Maisonnée Méplier / PAD Bellevue-Montferroux Salornay Service Placement PAD Hébergement 93,74% 101,06% 94,02% 81,87% Familial 97,74% Accueil Jour 89,27% 109,13% Educatif 95,47% 95,45%

6 Synthèse des écarts en journées
Données consolidées relatives à l’Activité des établissements de l’Association du Prado Bourgogne en 2018 synthèse des écarts en journées Synthèse des écarts en journées 2018 Réalisé tous services Objectif : Journées « extérieur » tous services : Réalisé : 6 488 Objectif :   Réalisé tous services : Objectif objectifs tous services :  : Soit Journées   Journées supplémentaires ou en moins réalisées en 2018

7 Données consolidées relatives à l’Activité des établissements
Analyse des écarts Journées supplémentaires ou en moins réalisées en 2018 Maisonnée Méplier Bellevue-Montferroux Salornay Service Placement PAD Hébergement -841 sur une période pas de demande d’admission dans l’unité des petits -50 -549 -4399 en rapport à des problèmes de violences usagers -192 en rapport à des démissions d’ASSFAM et des difficultés de recrutement d’ASSFAM -299 augmentation progressive dans le cadre du CPOM Accueil jour ou service éducatif du placement -708 pas de demande d’admission des adolescents Plus d’accueil de jour conformément au CPOM 417 -2020 lié à la mise en place progressive du service MINA qui passe de 30 à 70 places

8 Données consolidées relatives à l’Activité des établissements
de l’Association du Prado Bourgogne en 2017 et en 2018 Nombre d’admissions réalisées Nombre sorties effectuées Nombre de retours en famille Jeunes majeurs Mineurs Non Accompagnés 285 265 54 70 134 Pour Rappel 2017 Nombre d’admissions réalisées Nombre sorties effectuées Nombre de retours en famille Jeunes majeurs Mineurs Non Accompagnés 317 281 38 35 180 En 2018

9 Durée moyenne de prise en charge Hébergement
Durée moyenne de prise en charge Hébergement 2016 2017 2018 19 mois 16 mois Durée moyenne de prise en charge Accueil Jour 2016 2017 2018 15 mois 12 mois Durée moyenne de prise en charge PAD 2016 2017 2018 13 mois 8 mois 10 mois

10 Evolution de nos dépenses

11 Evolution du groupe 1 en phase de restructuration , dépenses afférentes à l’exploitation
Pour rappel en 2017, les efforts de gestion sur le groupe 1 entre alloué et réalisé, pour l’ensemble des Etablissements et du Siège, s’élevaient à  Euros. En 2018, un dépassement sur le groupe 1 entre alloué et réalisé, pour l’ensemble des Etablissements et du Siège, s’élèvent à Euros.

12 Rappel Evolution du groupe 2 masse salariale incluant des provisions
et autres charges de Personnels en Euros Effort de gestion 2013  : € Effort de gestion globale sur l’utilisation de la masse salariale en 2014 : € Effort de gestion globale sur l’utilisation de la masse salariale en 2015 : € Effort de gestion globale sur l’utilisation de la masse salariale en 2016 :  270 € Effort de gestion globale sur l’utilisation de la masse salariale en 2017 et donc avant CPOM : €

13 Evolution du groupe 2 masse salariale en 2018 incluant des provisions
et autres charges de Personnel en Euros Dépassement inscrit au CA en  : € Dont surcoût autorisé par le Conseil Départemental pour la prise en charge spécifique d‘enfants ou Jeunes « Cas complexes » par courriers officiels : € Dont éléments survenus et non prévus dans les budgets CPOM : €

14 Présentation des principaux enjeux en lien avec le CPOM et des difficultés à prendre en compte .
Nos enjeux financiers dans le cadre du CPOM une enveloppe globale Au lieu de en 2017 Un budget alloué par le Département 71 de € Un budget venant des départements extérieurs de €

15 Nos enjeux en rapport à la restructuration des locaux dans le cadre du CPOM .
Restructuration et optimisation de l’utilisation des locaux du Service de Placement Restructuration et optimisation de l’utilisation des locaux du CES Salornay Restructuration et optimisation de l’utilisation des locaux du CES Bellevue-Montferroux : Rue Louise Cécile, rue d’Autun. Locaux Accueil de jour CES Méplier.

16 2018 / 2020 Réorganisation et accompagnement du changement dans le cadre de la mise en place des décisions CPOM

17 2018 / 2019 : aide à la décision pour le Conseil d’Administration
2018 / 2019 : aide à la décision pour le Conseil d’Administration Mise en forme d’une commande pour une étude réalisée par le cabinet d’avocats DELSOL spécialisé en décisions à forts enjeux dans notre secteur Restitution en présence de tous les Membres du Conseil d’Administration , des Directeurs , des Cadres du Siège ainsi que de notre Commissaire aux comptes

18 PHASE 1 REALISATION MAI-SEPTEMBRE 2018 Pilotage Directeur Général
Mise en place d’une démarche de Diagnostic des fonctionnements managériaux des équipes cadres, administratives et comptables des établissements et de la Direction Générale de l’Association du Prado Bourgogne PHASE 1 REALISATION MAI-SEPTEMBRE 2018 Pilotage Directeur Général

19 Rappel du contexte général
Le diagnostic a été réalisé dans le contexte suivant : Diagnostic réalisé dans un contexte de forts enjeux pour l’Association : - De nombreux changements liés au CPOM - Des Directeurs et des Chefs des services impactés par de nombreux changements à mettre en place Des Services administratifs et comptables, dans le contexte évoqué, manquent d’informations concernant des décisions arrêtées en CODIR et/ou sont en attente de pratiques managériales plus efficientes. Des zones de décisions qui pourraient devenir floues dans le contexte des changements à mettre en œuvre en lien avec le CPOM.

20 Diagnostic des fonctionnements des équipes cadres, administratives et comptables de l’Association du Prado Bourgogne Méthode de diagnostic Un outil sous forme de guide de diagnostic élaboré par le Directeur général, validé par le Bureau et distribué à l’ensemble des salariés concernés par cette première phase. Ce guide de diagnostic, adapté par fonction, traite principalement de 5 items principaux. Tout en répondant aux questions posées, chaque item donne la possibilité, aux participants, de faire des propositions.

21 Liste et objets des items
1. Efficience du fonctionnement de l’équipe de direction, 2. Niveau de cohérence de fonctionnement de l’équipe de direction, 3. Niveau structuration de la communication horizontale et verticale, 4. Clarté du positionnement par poste et concernant le niveau du soutien des Cadres, 5. Relations des Cadres de l’Association, des Secrétaires et Comptables des établissements avec la Direction de l’établissement et avec la Direction générale . Niveau communication et structuration des décisions descendantes.

22 PHASE 2 REALISATION SEPTEMBRE 2018 ET SEPTEMBRE 2019
Présentation de la Phase 2 du diagnostic : des relations sociales et managériales des équipes des établissements, par équipe et par Service PHASE 2 REALISATION SEPTEMBRE 2018 ET SEPTEMBRE 2019

23 Présentation de la Phase 2 du diagnostic : des relations sociales et managériales des équipes des établissements, par équipe et par Service Le cadre du diagnostic des établissements suite Ce guide de diagnostic traitera principalement des axes et des questions suivantes : 1. Votre lecture de la situation actuelle, phase de mise en place des décisions du CPOM 2. Points forts, points faibles par Service, 3. Votre avis sur le niveau du climat social : bon, moyen, en progression ou en crise ? 4. Votre avis sur le fonctionnement et l’évolution par Service : équipes de direction, médico- psy, Services administratifs, Educatifs, Entretien, Surveillants de nuit, Maîtresses de maison.

24 Le cadre du diagnostic des établissements suite
Présentation de la Phase 2 du diagnostic : des relations sociales et managériales des équipes des établissements, par équipe et par Service Le cadre du diagnostic des établissements suite 5. Votre avis sur le fonctionnement de l’établissement : méthode de fonctionnement des Cadres ou en général, la culture de coopération spécifique entre services. 6. Votre avis autour des questions suivantes : Quelle coopération sur le plan de la qualité de communication ? Quelle cohérence au travail ? Quelle reconnaissance au travail ? Quelle sociabilité au travail ?

25 Le cadre du diagnostic des établissements suite
Présentation de la Phase 2 du diagnostic : des relations sociales et managériales des équipes des établissements, par équipe et par Service Le cadre du diagnostic des établissements suite 7. Votre perception des changements en cours au niveau de votre Service ? Au niveau de l’établissement et au niveau de l’Association. 8. Vos propositions d’amélioration de nos fonctionnements

26 Etat des lieux des restructurations dans le cadre
du CPOM Un Service Placement Educatif opérationnel qui passe de 30 à 70 places Des changements impactant le CES Salornay et le PAD associatif en phase de consolidation Des changements impactant les Accueils de de jour posant des difficultés : on doit trouver le bon niveau d’activité

27 Nouvelle dynamique de dialogue social avec les partenaires sociaux , mise en place du Comité Social et Economique CSE ainsi que le SSCT Création d’une section syndicale CGT PRADO BOURGOGNE Négociations constructives avec nos deux syndicats : CFDT et CGT

28 En conclusion, nos chantiers en cours 2019/2020
A partir du Siège Restructuration des établissements dans le cadre du CPOM sur le plan du bâti, RH et fonctionnement . Réalisation d’un outil annexe du projet associatif qui précisera les rôles, zones d’intervention et les délégations entre les niveaux technique et politique de l’Association Poursuite des travaux des Cellules de veille gestion des violences et prévention des risques psycho-sociaux dans les établissements Mise en place du plan d’action du diagnostic de fonctionnement «  phase 1 » dans tous les établissements du Prado et poursuite des travaux phase 2 du diagnostic des établissements Réalisation des travaux en lien avec la subvention d’investissements du Conseil Départemental