Point sur la Démarche du Projet Stratégique CA 12 Décembre 2013.

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1 Point sur la Démarche du Projet Stratégique CA 12 Décembre 2013

2 ORIENTATIONS DES INSTANCES ELUES  CCAS  CMCAS Orientations triennales 2013-2014-2015 : 3 enjeux - Adaptation et Evolution de l’Offre et Prestations - Meilleure Maîtrise des Dépenses et Recettes - Poursuivre l’innovation en lien avec les partenaires Exercice 2014 – Réajustement des Orientations (CA – 27 Juin 2013) La démarche du Projet Stratégique prend en compte le niveau local : - Par l’harmonisation des calendriers et le respect des conventions de partenariat & contrats d’engagement. - Dans le respect orientations élaborées par chaque CA de CMCAS

3 LA DEMARCHE DU PROJET STRATEGIQUE -Point de démarrage (Présentation - CA Janvier 2013) -Note DG à destination des Directions Nationales & Territoriales (Fév – 2013) Positionnement des enjeux - Schéma de Cohérence : Responsabilisation et contribution des différents acteurs (du CA au salarié)

4 LES CHANTIERS 2014  3 Approches CCAS 2014 Les Bénéficiaires Les Salarié(e)s Les Structures

5 1- Approche Bénéficiaires (1/1)  Perception des Activités Sociales et Impact Bénéficiaires  Dynamique de conquête - reconquête - Nouveaux entrants et Relations aux Activités Sociales Présentation AG des Présidents de CMCAS Octobre 2013 - Enjeu de la Fidélisation  Evolution Image CCAS (Enquête LH)  Analyse qualitative sur les cohortes 2011, 2012 et 2013 1 er Semestre 2014 - Problématique liée aux nouveaux inactifs : Evolution des comportements avec le changement des statuts 1er Livrable – Décembre 2013 - Décloisonnement des DirectionsIllustration Vacances Adultes & Familles - A développer pour chaque Direction Métier (Analyse/propositions) - Plans d’Action (Illustration sur le domaine Vacances Adultes & Familles)

6 2- Approche Par les Structures (1/2)  Faire aboutir la Démarche Processus  Mise en Œuvre de la Politique Patrimoniale  Renforcement du Contrôle Interne / Définition et Déploiement du Contrôle de Gestion - Ventes et modalités de conservation Information CCE 12/2013 - Différenciation des modalités d’utilisation des ressources - Prise en compte des plans d’audit dans les feuilles de route des Directions (Nationales et Territoriales) - Mise en place des Contrats de gestion « DG - Directions Nationales » et revue des Contrats de Gestion. (1 er Trimestre 2014) - Accompagnement de la Maîtrise des Engagements : Mise en en place d’une équipe dédiée. (CA Février 2014) - Optimisation dans l’utilisation de nos ressources - Lancement 4/12/2013 - Formation Pilotes 16 et 17 Dec 2013 - Décloisonnement des entités professionnelles

7 2- Approche par les Structures (2/2)  Bilan et Etat des lieux suite au Lancement de 2008  Perspectives : Dimensionnement des Structures Professionnelles -Bilan « Acti en Mvt » Présenté aux OS – 6 Décembre 2013 -Bilan « Acti en Evolution » Présenté Session du CC – Novembre 2013 8 axes Préconisation à livrer pour Mars 2014 - Ajustement de l’existant aux Activités - Périmètre des Fonctions et notamment (Fonctions supports)

8 3- Approche par les Salariés  Cartographie des Effectifs permanents  Affirmation d’une politique du personnel  Renouvellement des Salariés - Etat des Lieux : Ajustement des Emplois et Régulation des Effectifs - Pilotage, Maîtrise, Contrôle - Plans d’Actions, leviers - Atouts et limites - Affiner les repères collectifs (Cohérence et Transparence) - Jeunes entrants à la CCASEtude Vakaloulis (Décembre 2013) - Transmission des Savoir et Savoir-faire - Identification des compétences clés

9  Budget 2014 – Plan d’Actions

10 Conditions de mise en œuvre du plan d’action  Contrat de gestion formalisant notamment :  Efforts financiers à atteindre  Bonnes pratiques à mettre en œuvre  Sensibilisation des équipes à la culture de gestion (Mr Engagement pour Directions Centrales et Territoriales)  Un budget annuel mais une attribution et des pouvoirs d’engagement saisonnalisés (en lien avec la nature de l’activité).  Une revue des engagements autorisés par Direction et restitution budgétaire des déprogrammations d’activité.  Suivi de l’activité (Production – RH – Finances)  Priorisation des processus à formaliser et à mettre en œuvre.  Audit flash 2014 en lien direct avec les enjeux.  Une préparation budgétaire 2015 saisonnalisée et anticipée (1 er Trimestre 2014).