Assemblée Du personnel - 4 Juin 2015

La Commune et le CPAS de Frasnes ont décidé de rester affiliés Bonnes nouvelles La Commune et le CPAS de Frasnes ont décidé de rester affiliés La Commune et le CPAS d’Estaimpuis nous rejoignent et donc peuvent faire appel à nos infirmières

Compte de résultat & rapport de gestion 2014 2013 : - 189.197,07 € ramenant le résultat à une perte cumulée de 166.249 €. Dérogation à l’art. 51: report du résultat au bilan. Risque de prise en charge de la perte reportée par les associés AG extraordinaire: plan quinquennal 2014 – 2018 1er trimestre: plan stratégique et budget prévisionnel 2ème trimestre: mise en œuvre : restructuration, communication, AG du personnel, … 2ème semestre: contacts répétés avec la commune et le CPAS de Frasnes, lancement de projets,…

Compte de résultat & rapport de gestion 2014 bénéfice de 195.539,71 € résultat reporté de 29.290,63 € Effets du plan stratégique: Augmentation des recettes Diminution des dépenses Communication et visibilité

Compte de résultat & rapport de gestion 2014 Evolution des recettes ↑ facturation « mutuelles » ↑ maribel social: + 0,6 ETP ↑ cotisations des communes et CPAS nouvelle recette grâce au RSUT ↑ location Saftam ↑ facturation « ASC »

Compte de résultat & rapport de gestion 2014 Evolution des dépenses  Approvisionnement: matériel médical, combustibles, …  Services et biens divers: informatique, leasing, transport PSE, télécommunications, …  Rémunérations et charges sociales: frais de personnel et cotisation de responsabilisation  Charges financières: intérêts débiteurs, de retard et majorations

Compte de résultat & rapport de gestion 2014 Promotion de la Santé à l’Ecole Personnel: 1 médecin salarié, 1 coordinatrice, 3 infirmières, 3 secrétaires 2013: 18.941 élèves sous tutelle, 8.450 élèves examinés Frais de transport : 49.680,71 € 2014: 18.936 élèves sous tutelle, 8.334 élèves examinés Frais de transport : 36.017,01 €

Compte de résultat & rapport de gestion 2014 Promotion de la Santé à l’Ecole En bus A pied En école 2012-2013 436 17 4 2013-2014 327 26 49 2014-2015 324 33 43

Compte de résultat & rapport de gestion 2014 Soins de Santé à Domicile Personnel: 21 infirmières (-2), 3,5 aide soignantes (-1) suite fusion de 2 secteurs. 2013: 18,68 prestations en moyenne par jour/ ETP résultat analytique: perte de 122.990 € 2014: 20,90 prestations en moyenne par jour/ ETP résultat analytique: bénéficie de 153.843 €

Compte de résultat & rapport de gestion 2014 Autres services Personnel: 1 assistant social, 2 infirmières Centre de coordination: 2013: 100 dossiers suivis et 54.319 € de recettes 2014: 77 dossiers suivis et 73.726 € de recettes ASC, Alizée et Maisons d’accueil 2014: 65.534,81 € de recettes facturation ASC, Maribel Social, Relais Social