ASSEMBLEE GENERALE 14 juin

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3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 14 JUIN2012

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin ORDRE DU JOUR  - Constitution du Bureau  - Renouvellements et nominations au CA (6 postes à pourvoir)  - Rapport d’activité 2011  - Rapport financier 2011  - Budget 2012  - Rapport moral 2011  - Création d’une délégation Pas-de-Calais  - Intervention du docteur Pierre MICHELETTI Médecin du Monde  - Questions diverses

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin CONSTITUTION DU BUREAU DE L’AG

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Bernard COLLET * Jacques DELAIGUE* Marie FRANCALANCI Maggy LE PLENIER* Bernard PRIA* ELECTION DES ADMINISTRATEURS Yves RESSEGUIER René SUPLY* Liliane TOZZI* Alain VEZIER PR É SENTATION DES CANDIDATS * Appuyé par le CA

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Jean PEDELABORDE Délégué Général RAPPORT D’ACTIVIT É 2011

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Présentation générale 3515 adhérents (- 2,3%) 2480 actifs (- 4,5%) dont 43% de femmes (+3%) Evolution du nombre des adhérents

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Evolution du nombre des adhérents Présentation générale

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Journées d’intervention (+3%) Activité globale France + 10% International - 7% Présentation générale

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Activités à l’international 446 Missions (- 10%) 68 Projets en cours (+4) Journées d’intervention (- 7%) Présentation générale

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin ressources thématiques délégué international zones géographiques Activités à l’international Présentation générale

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Les missions internationales Activités à l’international Répartition des missions par zone géographique ( à l'initiative de DI et des délégations) 446 missions

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Projets de solidarité internationale  15 nouveaux projets ou avant-projets  68 projets ou avant-projets en cours de réalisation ou à l’étude Activités à l’international

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Missions (+8%) Journées d’intervention (+10%) Activité en France

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin déléguée nationale1délégations départementales57antennes50 Activité en France

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Répartition du nombre de journées par thème Activité en France

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Répartition des missions par thème Activité en France

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Formation interne  26 formations (+70%) dont 12 en région  2 Stages nationaux « Connaissance d’AGIR stratégie et développement »  Un stage organisé en commun par 2 régions  Stages techniques organisés par :  la délégation internationale  les différentes ressources thématiques  le « contrôle de gestion national » - COMPTAGIR  L’informatique: Intragir

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Donner une suite au diagnostic du Rameau approuvé en 2011  Développement de 6 lignes stratégiques avec la participation de 50 DD et du siège (+ 3 contributions individuelles) soit 1000 adhérents  En terme de Stratégie Actions Communes

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Une Base de données des actions France –Commencée en 2009 et poursuivie sur 3 ans –Groupe de travail de 10 personnes de provenances diverses (DD, central,..) –17 DD ont testé le prototype –Présentation à la journée des DD –Lancement en cours  En terme d’outils Actions Communes

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin –Échange de compétences –Action commune de communication –Accès aux ressources  Élargissement à d’autres associations Actions Communes ECTI, OTECI, EGEE, AFPA, France Bénévolat, ANLCI, France Volontaires

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Initiées dans les DD –Fiches action –Prévention des accidents domestiques Initiées au siège –Éducation budgétaire  Développement d’activités communes basées sur la généralisation d’une action locale Actions Communes

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin  Encore une bonne santé en 2011 Nombre de missions stable Nombre de jours en baisse Situation financière encore bonne Développement d’initiatives prometteuses Conclusion

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin  Mais Tendance à la baisse des financements Situation internationale chaotique Difficulté à trouver les spécialistes nécessaires Conclusion

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin  Réflexion stratégique (6 axes proposés) Permettre à l’adhérent d’être « acteur dans l’Association Identifier et anticiper les besoins des bénéficiaires Renforcer le maillage territorial pour favoriser la proximité Mesurer, développer et améliorer notre utilité sociale Assurer un financement diversifié et solidaire Se faire connaître et reconnaître Développé dans le rapport moral Conclusion

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin RAPPORT FINANCIER Jean PETIT Trésorier

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Compte de résultat général ACHATS Cotisations SERVICES EXTERIEURS Subventions % Siège CHARGES D'EXPLOITATION Ressources thématiques Délégations départementales Délégations nationale Ministère Affaires Etrangères CHARGES DE PERSONNEL Dons % Siège AUTRES CHARGES Délégations départementales DE GESTION COURANTE Délégations internationale Participations Délégations départementales Dotations aux Amortissements Zones Géographiques % Provisions pour risques Autres produits ENGAGEMENT A REALISER Délégations départementales réseaux Zones Géographiques délégations REPORT RESSOURCES ZG réseaux subvention VIES/MAE délégations subvention VIES/MAE ZG subvention VIES/MAE Abandons de frais (ventilés dans les charges ci-dessus) Abandons de frais % CH. FINANCIERES 0 0 PRODUITS FINANCIERS CH. EXCEPTIONNELLES 0 0 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS Excédent TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL baisse significativ e des subvention s et dons moins de missions dans les pays à risque géopolitiq ues risque remboursement subventions non utilisées

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Compte de Résultat Analytique 2011 et Budget 2012 Moyens communs généraux CHARGESréalisé 2010réalisé 2011budget 2012PRODUITSréalisé 2010réalisé 2011budget 2012 Loyers et charges locatives Loyer 8, rue Ambroise Thomas PARIS Electricité Cotisations remboursement PPC Salaires et charges sociales ristournes reversées Frais d'administration Autres charges Assurance Affranchissement (341) Télécommunications (342) Dotations aux amortissement (368) (voir 668) S/TOTAL CHARGES FIXES S/TOTAL PRODUITS CONSTANTS Président, Délégation Générale, Secrétaire Général ( ) Caisses de retraite et divers Assemblée générale (640), CA et bureau (641) Dons non affectés comité Statégie/Ethique ( ) commission Finance (644) groupe Compétences (646) 00CDVA (Comptagir) (655) Trésorier, Comptabilité (655) produits financiers (655) commission Formation (645)+"Connaissance d'AGIR" (660) CDVA (formation) (660) informatique (déplacements) (650) CDVA (Informatique) (650) lettres mensuelles Agir + relations publiques ( ) commission communication ( ) secteur adhérents (658) S/TOTAL CHARGES VARIABLES S/TOTAL PRODUITS VARIABLES Abandons de frais Abandons de frais TOTAL Moyens communs généraux TOTAL Moyens communs généraux

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Compte de Résultat Analytique 2011 et Budget 2012 TOTAL Moyens communs généraux TOTAL Moyens communs généraux déduction des contributions aux frais centraux Délégation Nationale (610) Ressources Thématiques (réseaux) Zones Géographiques (612) Ministères Affaires Etrangères (668) résultat des zones géographiques (612) Total des déductions TOTAL Moyens communs généraux TOTAL Moyens communs généraux écart Produits - Charges Subvention Ministère des Affaires Etrangères CHARGESréalisé 2010réalisé 2011budget 2012PRODUITSréalisé 2010réalisé 2011budget 2012 Frais à engager Subventions reprise de provision fonds N reportés en N fonds dédiès N-1 utilisé en N TOTAL MAE TOTAL MAE contribution aux frais centraux TOTAL MAE TOTAL MAE

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Compte de Résultat Analytique 2011 et Budget 2012 DELEGATION NATIONALE CHARGESréalisé 2010réalisé 2011budget 2012PRODUITSréalisé 2010réalisé 2011budget 2012 Moyens communs nationaux ( ) fondation JM BRUNEAU quote-part assurance TOTAL DN TOTAL DN contribution aux frais centraux déduction contributions des délégations TOTAL DN TOTAL DN RESSOURCES THEMATIQUES (RESEAUX) CHARGESréalisé 2010réalisé 2011budget 2012PRODUITSréalisé 2010réalisé 2011budget Parrainage Parrainage Scolaire/Illettrisme Scolaire/Illettrisme Aide création Entreprise Aide création Entreprise Personnes âgées Personnes âgées AGIROUTE AGIROUTE S/TOTAL FRAIS ACTIVITES S/TOTAL SUBVENTIONS Parrainage Parrainage Scolaire/Illettrisme Scolaire/Illettrisme Aide création Entreprise Aide création Entreprise Personnes âgées Personnes âgées AGIROUTE AGIROUTE S/TOTAL fonds N reportés en N S/TOTAL dédiès N-1 utilisé en N TOTAL RESEAUX TOTAL RESEAUX contribution aux frais centraux TOTAL RESEAUX TOTAL RESEAUX DELEGATIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONS CHARGESréalisé 2010réalisé 2011budget 2012PRODUITSréalisé 2010réalisé 2011budget 2012 Frais de fonctionnement Subventions Dons Frais d'activités Participations prospection financée par MAE autres produits % cot. reversées par Siège S/TOTAL FONCTIONNEMENT+ACTIVITES S/TOTAL SUBVENTIONS,,, fonds N reportés en N fonds dédiès N-1 utilisé en N Abandons de frais Abandons de frais TOTAL DR+DD TOTAL DR+DD contribution aux frais centraux TOTAL DR+DD TOTAL DR+DD baisse significative des recettes externes

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Compte de Résultat Analytique 2011 et Budget 2012 Zones Géographiques CHARGESréalisé 2010réalisé 2011budget 2012PRODUITSréalisé 2010réalisé 2011budget 2012 Frais délégation International (612) Relevés de frais encaissées quote-part assurance Frais de missions ZG autres produits prospection financée par MAE Provision pour risque S/TOTAL S/TOTAL fonds N reportés en N fonds dédiès N-1 utilisé en N Abandons de frais Abandons de frais TOTAL ZG TOTAL ZG contribution aux frais centraux résultat zones géographiques en charges communes TOTAL ZG TOTAL ZG SYNTHESE CHARGESréalisé 2010réalisé 2011budget 2012PRODUITSréalisé 2010réalisé 2011budget 2012 Ambroise Thomas Ambroise Thomas Ministère des Affaires Etrangères Ministère des Affaires Etrangères Délégation nationale Délégation nationale Réseaux Réseaux Délégations départementales Délégations départementales Zones Géographiques Zones Géographiques TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS Excédent TOTAUX EGAUX TOTAUX EGAUX confirmation de baisse d'activité (pays à risques)

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Bilan 2011/2010 ACTIF PASSIF I) ACTIF IMMOBILISE I) FONDS ASSOCIATIFS Immobilisations brutes Fonds de prévoyance statutaire amortissements Fonds de solidarité immobilisations nettes Réserves antérieures à Caution (A Thomas PARIS) Report à nouveau Excédent TOTAL I TOTAL I II) ACTIF CIRCULANT II) PROVISION POUR RISQUE Avances sur frais Siège00 Provision pour risques Avances sur frais Délégations III) FONDS DEDIES *** Charges liées au personnel Fonds d'aide au développement Fonds dédiés "Siège réseaux" Disponibilités Fonds dédiés "Délégations" banques Fonds dédiés "International" comptes en devises Fonds dédiés "VIES" (MAE)* caisse TOTAL III IV) DETTES Dettes fiscales et sociales Produits à recevoir Charges à payer Charges constatées d'avance Produits constatés d'avance TOTAL II TOTAL III TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL ***baisse des fonds dédiés de 31K€ soit - 8%

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Rapport du Commissaire aux comptes VOTE de la résolution

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Rapport moral Yvan LE MOING PRESIDENT

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin Intervention Docteur Pierre MICHELETTI Médecin du Monde Création d’une délégation Pas-de-Calais

ASSEMBLEE GENERALE 14 juin L’Assemblée générale est clôturée Merci pour votre participation