1 Assemblée Générale du 21 juin 2013. 2 Ordre du jour Rapport moral Rapport financier –Approbation des comptes 2012 –Prévision de budget 2013 –Esquisse.

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1 1 Assemblée Générale du 21 juin 2013

2 2 Ordre du jour Rapport moral Rapport financier –Approbation des comptes 2012 –Prévision de budget 2013 –Esquisse 2014 –Affectation des résultats Montant des cotisations Renouvellement des Membres du Conseil Vote des résolutions

3 3 Rapport moral François Gerin

4 4 Vision pour la SEE (1) Horizon 2016 Présence élargie pour accroitre surface de contacts et recettes: objectif 2500 membres individuels ou en entreprises en 2016 Autonomie financière recouvrée pour assurer l’indépendance de la SEE et les développements futurs gagés sur: La dynamique des congrès et manifestations Le Cercle des Entreprises avec 3 groupes de travail Le développement de la diffusion de la REE « new look » L’accès payant à des contenus scientifiques sur le site e-SEE La publicité dans la REE et sur le site e-SEE Le renforcement des moyens rendu possible par ces développements Germes de croissance du futur développés: Vers l’enseignement supérieur, Vers l’enseignement secondaire (CPGE et BTS) Avec des formations spécifiques et des services d’expertise

5 5 Vision pour la SEE (2) Horizon 2016 Communication renforcée grâce aux vecteurs de qualité mis en valeur sur son site e-REE, REE papier, 3EI, lettre de la SEE les monographies certains salons spécialisés (échanges de presse) les Prix contributions pertinentes accueillies sur le site e-SEE Animation renforcée des structures (CST, CT, GR et CC&G) et motivation de leurs responsables, avec une journée SEE le jour de remise des Prix, pour échanger sur les meilleures pratiques International relancé (francophonie et alliances spécifiques)

6 Situation actuelle Raison d’être SEE – une société savante unique, trait d’union entre le monde universitaire et le monde industriel, sur des bases scientifiques et techniques communes Lieu d’identification d’opportunités pour de grandes filières industrielles et des nouveaux marchés en France tout particulièrement ; Lieu d’échange entre experts, et de diffusion des expertises auprès des décideurs et de la société civile (publications, congrès et contribution à la formation) Moyens et productions Des adhérents individuels et institutionnels – experts et partie-prenantes Cercle des Entreprises qui identifie les filières / verrous les plus importants et émet des recommandations pour permettre aux marchés de se développer Clubs Techniques et Groupes Régionaux apportant l’assise technique par domaines de compétences et l’empreinte géographique pour nos membres Comité Scientifique et Technique entre Clubs Techniques et Cercle des Entreprises pour animer les études/débats subséquents et choisir les nouveaux sujets Des moyens d’échange et de diffusion –Congrès et manifestations avec son comité ad hoc ; –Publications électroniques et papier (REE pour tous les adhérents, 3E.I, lettres) ; monographies; Des perspectives vers éducation secondaire, enseignement supérieur et formation continue 6

7 Stratégie de renforcement de la SEE Comité Scientifique et Technique –Relancé avec un lien étroit Cercle des Entreprises – CST – Clubs Techniques –Président: Pierre Rolin. Nouvelle structure des Clubs Techniques –Recentré sur un nombre réduit de clubs plus lisibles (sur 6 domaines métiers) –Utilisant les dynamiques existantes –Reconfiguration mise en œuvre par Alain Appriou avec les présidents de CT Cercle des entreprises -Présidence du Cercle des Entreprises: intérim assuré par Paul Friedel. Le renforcement tous azimuts pour accroitre surface de contacts et recettes Adhésions individuelles et d’entreprises, y compris des Présidents de CT et GR Valorisation du fichier des 5800 contacts lancée le 11 mai Le Cercle des Entreprises à lancer très rapidement La Recherche de nouveaux congrès dans les domaines de la SEE L’initiative de renseignements ciblés avec Techniques de l’Ingénieur, pouvant déboucher sur un label d’expert SEE Des actions de contacts vers les futurs diplômés de l’enseignement supérieur Réflexion sur des formations proposables grâce aux compétences de nos membres 7

8 Une stratégie fondée sur des atouts uniques et des dynamiques remarquables Largeur de spectre de la SEE –L’interdisciplinarité est une force –La SEE n’est pas une société savante comme les autres Lieu unique d’expertises scientifiques et techniques comme d’identification d’opportunités pour de grandes filières industrielles et de nouveaux marchés en France Importance d’une présence en région avec des thématiques à rendre plus lisible Importance de la e-REE et de la lettre de la SEE comme vecteurs « relookés » et numérisés, vers un portail unique e-SEE Dynamiques actuelles: –Equilibre des comptes retrouvé en 2012 (hors charges exceptionnelles) grâce à la restructuration et aux congrès –En 2013, à retrouver avec le lancement du Cercle des entreprises –Assainissement des comptes (bilan, homogénéisation des comptes de groupements) –Statuts à revisiter en vue de simplification (attention RUP !) –Remise en place du CST, rationalisation des Clubs Techniques et Groupes Régionaux –Renouveau de la REE –Rénovation du serveur SEE –La dynamique des Conférences et Congrès 2014-2015 (ci-après) 8

9 La dynamique des Conférences et Congrès L’année 2013 est peu fournie en grandes manifestations… –ETTC 2013, GSI’13, Ocoss, Mini-Jicable HVDC …mais les deux années suivantes bénéficient du retour de manifestations périodiques majeures, qui devraient assurer une certaine sécurité financière: –2014: ESDS, ERTS avec la 3AF et SIA, Foudre, RADAR, ECOC –2015: MatPost, Jicable Il faut dès maintenant se replacer dans cette dynamique et attirer, avec l’aide du CST, des Clubs Techniques et des Groupes Régionaux, de nouvelles manifestations majeures pour les années à venir ! Le Comité Conférences et Congrès va s’y employer avec son Président Florent Christophe 9

10 10 Situation sur le Cercle des Entreprises (1) Trois sujets plus un: –Interopérabilité du Smart factory/Smart building/Smart home avec les opérateurs de réseaux (énergie, fluides, communications, mobilité) –Multimodalité des transports –Flexibilité de l’énergie –(+1) Sécurité des réseaux et systèmes complexes

11 11 Situation sur le Cercle des Entreprises (2) État des lieux: –Début de structuration des groupes de travail sur les sujets ci-dessus. Nous commençons à recueillir les noms des participants. Intérêt de PSA et de SNCF sur les deux premiers axes. –Elargissement des participants encore en cours. –Préparation des conventions (ou avenants) faite pour financement –Prop. de structuration des relations Cercle – CST – Clubs T –Mobilisation à venir du CST sur une meilleure définition des thèmes –Remarque générale: déroulé rendu difficile par la surcharge générale des acteurs et par la distance (Brest-Paris) de l’animateur. –Les relations avec les membres du cercle (Orange, RTE, EDF, Ineo, Siemens, Alstom (ST?)) se fait essentiellement par mail. –Ouverture d’un groupe spécifique sur le site web mais difficulté à le gérer.

12 Réorganisation des Clubs Techniques Principes Clubs Techniques : –Petit nombre –Masse critique (personnes et activité) –Définis par un périmètre scientifique ouvert mais bien identifiable par la communauté –Pilotés par un bureau consistant (10/15 personnes, pluralité des compétences, capacité de rayonnement) –Pérennes –Préservant ce qui fonctionne actuellement –Propres à créer des dynamiques et des ouvertures par rapport à l’existant Commissions (éventuellement) : –Internes aux Clubs Techniques –Dédiées à des thématiques particulières –Définies par les Clubs Techniques selon les besoins –D’un format voisin d’un ancien club standard –Evolutives dans le temps Axes Thématiques –Transverses par rapport aux Clubs Techniques –Propres à fédérer les Clubs Techniques –Ciblés sur des enjeux d’actualité (sociétaux, industriels, technologiques,…) –Visant à positionner la SEE comme un acteur majeur bien visible –Instrumentalisés par le CST à partir des entrées du Club Industrie et de ses propres travaux –Simplement pilotés par un animateur qui coordonne les clubs sur le sujet ciblé –Évolutifs, selon les priorités dégagées par le CST

13 Réorganisation des Clubs Techniques Proposition d’organisation

14 14 Rapport financier Michel Dupire

15 15 Point financier: bilan 2012 (1) Le réalisé à périmètre RH actuel (toutes charges liées aux départs en exceptionnel, même base que le prévu) est positif, même en prenant en compte les reversements de quotes-parts. Réalisé comptable Réalisé à périmètre RH actuelPrévu Produits d'exploitation1 036 116 Charges d'exploitation-1 024 925-976 375 Résultat d'exploitation11 19159 741-19 400 Quote-parts reversées-39 340 -40 000 Résultat opérationnel-28 14920 401-59 400 Résultat financier5 616 5 000 Résultat exceptionnel-102 625-151 175-179 000 Résultat-125 158 -233400

16 16 Point financier: bilan 2012 (2) Le résultat d’exploitation est meilleur que prévu de 79 k€: -66 k€ proviennent des activités congrès -5 k€ proviennent des publications, -5 k€ proviennent des autres manifestations, -3 k€ proviennent des adhésions. Le résultat exceptionnel est meilleur que prévu de 28 k€ provenant pour une part de la surestimation des charges liées aux départs et d’autre part de diverses reprises sur provisions. Les charges de personnel sont conformes à la prévision (à 1% près) Les charges non affectées sont très légèrement supérieures à la prévision.

17 17 Point financier: budget et prévision 2013 La contribution Congrès en 2013 est estimée à 50 k€: estimation revue à 60 k€ sur la base des budgets prévisionnels (GSI 30, HDVC 13, ETTC 11, SDS 6) La contribution adhésions individuelles et REE est estimée à 105 k€ sur la base des hypothèses du groupe JP Hauet: estimation maintenue compte tenu de l’avancement (sous réserve de recettes publicitaires) La contribution adhésions entreprises est estimée à 137 k€, hypothèse moyenne proposée par F Gerin : ramenée au niveau actuel soit 125 k€ La contribution des autres manifestations est estimée à 30 k€ : ramenée à 25 k€ au vu des événements connus du Siège La contribution du Cercle Entreprises est estimée à 70 k€ Le total des contributions pour 2013 se monterait à 385 k€.

18 18 Point financier: budget et prévision 2013 Charges de personnel : 213 k€ Incluant -Les charges de personnel permanent avec hypothèse de recrutement de M Bahous (180 k€), -Les charges relatives à la comptabilité (23 k€), -Une provision de 5% (10 k€) Charges réparties: 175 k€ (à partir du montant 2012 à 184 k€). Le minimum à dégager est de l’ordre de 388 k€ de marge brute. Le total des contributions se monte à 385 k€. La tenue des objectifs de marge brute des activités est nécessaire au maintien de l’équilibre financier, hors effet de lissage des marges annuelles de l’activité congrès. L’année 2013 est basse en contributions congrès: le lissage sur 3 ans (2013-2015) conduit à plus de 100 k€ annuels (60 en 2013, 108 en 2014, 150 en 2015) au lieu de 60 hors lissage

19 19 Point financier: esquisse 2014 Hypothèses pour l’esquisse, en marge brute: - Passage à 2500 adhérents en 2016 contre 1800 en 2013, soit +230/an -+13% sur adhésions/abonnements soit 118 k€ - Adhésions entreprise: 137 k€ (+10%) - Cercle Entreprises: 90 k€ - Congrès: 108 k€ - Autres manifestations: 40 k€ Soit un total de 493 k€ en marge brute Charges de personnel: Charges 2013 + 3% + 12 mois CDD (congrès, autres…) soit 267 k€ Charges externes: niveau 2013 + 3% soit 181 k€ Soit un total de 448 k€ Soit un résultat estimé de 45 k€

20 20 Montant des cotisations François Gerin

21 Nouveaux tarifs des cotisations et abonnements REE en 2014 21 (2) Les cinq numéros 2013 Tarifs 2014 TTC (€)Standard Retraités, Universitaires, Enseignants Etudiants, Personnes en recherche d’emploi Adhésion SEE 2014 incluant l’accès numérique à e-REE(1) 125,00 81,00 (tarif 2013 : 75,00) 35,00 (1)Droit d’accès ouvert pendant un an à compter de la date de souscription à l’ensemble des numéros de la REE accessibles par voie électronique TOUTES CATEGORIES Abonnement électronique REE (1) 80,00 (tarif 2013 : 90,00) Option distribution postale (en UE) 50,00 Option distribution postale REE (hors UE) 65,00

22 22 Renouvellement des Membres du Conseil François Gerin

23 23 Quittent le Conseil, en application des Statuts : Alain APPRIOU (rééligible) Olivier GAINON Axel HAENTJENS Patrick LAGONOTTE Philippe LUCAS Emmanuel SABONNADIERE Philippe VALERY (démission) L ’Association leur adresse ses sincères remerciements pour leur contribution Renouvellement des Membres du CA

24 24 13 candidats déclarés. 8 membres du Conseil sont à élire par l’Assemblée Générale + cooptations possibles par le nouveau Conseil (5) Proposition du Bureau Candidats recommandés  Isabelle BOISTARD (FIEEC)  Philippe GAUCHER (Ec. Centrale/MESR)  Jean-Luc LERAY (CEA)  Thomas PEAUCELLE (Cofely-Ineo)  Roland PERSON (GR Ouest)  Bernard POUCHIN (Siemens)  Jean-Claude VANNIER (Supélec)  Georges ZISSIS (Univ. Toulouse) Renouvellement des Membres du CA Autres candidats o Alain APPRIOU (Onera) VP o Pierre BORNE (Centrale Lille) o Florent CHRISTOPHE (Onera) o Jean-Pierre HAUET (REE) o Jean-Philippe HENRY(Siemens)

25 25 Nombre de votants : 201 Exprimés : 200 Nuls ou blancs : 3 Résultat des élections au Conseil de la SEE Ont obtenu : J-L. LERAY: 177 voix J-C. VANNIER: 168 voix B. POUCHIN: 166 voix Ph. GAUCHER: 165 voix T. PEAUCELLE: 160 voix G. ZISSIS: 158 voix I. BOISTARD: 156 voix R. PERSON: 152 voix Résultats du vote élus

26 26 Assemblée Générale SEE du 21 juin 2013 Vote des Résolutions

27 27 Résolution n°1: « L’Assemblée Générale de la SEE approuve le rapport moral du Président » Résolution n°2: « L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’année 2012, ainsi que les résultats des comptes spécifiques tels que présentés par le Trésorier et donne quitus au Conseil sortant pour la gestion » Résolution n°3: « L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat au compte « Report à nouveau » » Résolution n°4: « L’Assemblée Générale approuve les tarifs des cotisations 2014, tels que présentés par le Président » Vote des résolutions (1/2)

28 28 Résolution n°5: « L’Assemblée Générale approuve le budget 2013 et la prévision de fin d’année 2013 tels que présentés par le Trésorier » Résolution n°6: « L’Assemblée Générale ratifie et confirme les résultats des élections au Conseil selon la liste présentée par le Président » Vote des résolutions (2/2)