Plan synoptique déroulement de la matinée AG du Prado Bourgogne du 20 juin 2019 Discours du Président Monsieur Jean-Louis BOUILLON Intervention du Directeur Général Monsieur IZZAR, présentation du rapport d’activités des établissements et de la Direction Générale Présentation du rapport du Trésorier Monsieur Jean-Paul HUBNER Rapport du Commissaire aux comptes Monsieur JENTELLET du Cabinet Grant Thornton Restructuration dans le cadre du CPOM : Focus sur le fonctionnement des Accueils de jour Un lunch

Rapport d’activité du Directeur Général AG 20 juin 2019

Total salariés : 324 personnes Total ETP (CDI) CDD : 300,37 Brève présentation des effectifs (Salariés et Enfants pris en charge ) de l’Association du Prado Bourgogne au 31 décembre 2018 Total salariés : 324 personnes Total ETP (CDI) CDD : 300,37 277 CDI et 47 CDD Moyenne âge 45 ans et 3 mois 208 femmes et 116 hommes

Suivi des situations tous types de prises en charge, en 2018 : 668 situations

Taux d’occupation des établissements De manière générale, en 2018 nos établissements et services ont fonctionné avec des taux d’occupation élevés En 2018, l’Association du Prado Bourgogne a accompagné et suivi 668 situations.   Maisonnée Méplier / PAD Bellevue-Montferroux Salornay Service Placement PAD Hébergement 93,74% 101,06% 94,02% 81,87% Familial 97,74% Accueil Jour 89,27% 109,13% Educatif 95,47% 95,45%

Synthèse des écarts en journées Données consolidées relatives à l’Activité des établissements de l’Association du Prado Bourgogne en 2018 synthèse des écarts en journées Synthèse des écarts en journées 2018 Réalisé tous services 128 670 Objectif : 137 311 Journées « extérieur » tous services : Réalisé : 6 488 Objectif : 5 516   Réalisé tous services : 135 158 Objectif objectifs tous services : 2018 : 142 827 Soit - 7 669 Journées   Journées supplémentaires ou en moins réalisées en 2018

Données consolidées relatives à l’Activité des établissements Analyse des écarts Journées supplémentaires ou en moins réalisées en 2018   Maisonnée Méplier Bellevue-Montferroux Salornay Service Placement PAD Hébergement -841 sur une période pas de demande d’admission dans l’unité des petits -50 -549 -4399 en rapport à des problèmes de violences usagers -192 en rapport à des démissions d’ASSFAM et des difficultés de recrutement d’ASSFAM -299 augmentation progressive dans le cadre du CPOM Accueil jour ou service éducatif du placement -708 pas de demande d’admission des adolescents Plus d’accueil de jour conformément au CPOM 417 -2020 lié à la mise en place progressive du service MINA qui passe de 30 à 70 places

Données consolidées relatives à l’Activité des établissements de l’Association du Prado Bourgogne en 2017 et en 2018 Nombre d’admissions réalisées Nombre sorties effectuées Nombre de retours en famille Jeunes majeurs Mineurs Non Accompagnés 285 265 54 70 134 Pour Rappel 2017 Nombre d’admissions réalisées Nombre sorties effectuées Nombre de retours en famille Jeunes majeurs Mineurs Non Accompagnés 317   281 38 35 180 En 2018

Durée moyenne de prise en charge Hébergement   Durée moyenne de prise en charge Hébergement   2016 2017 2018 19 mois 16 mois Durée moyenne de prise en charge Accueil Jour 2016 2017 2018 15 mois 12 mois Durée moyenne de prise en charge PAD 2016 2017 2018 13 mois 8 mois 10 mois

Evolution de nos dépenses

Evolution du groupe 1 en phase de restructuration , dépenses afférentes à l’exploitation Pour rappel en 2017, les efforts de gestion sur le groupe 1 entre alloué et réalisé, pour l’ensemble des Etablissements et du Siège, s’élevaient à  136 362 Euros. En 2018, un dépassement sur le groupe 1 entre alloué et réalisé, pour l’ensemble des Etablissements et du Siège, s’élèvent à 19 217 Euros.

Rappel Evolution du groupe 2 masse salariale incluant des provisions et autres charges de Personnels en Euros Effort de gestion 2013  : -131 833€ Effort de gestion globale sur l’utilisation de la masse salariale en 2014 : -149 042 € Effort de gestion globale sur l’utilisation de la masse salariale en 2015 : -136 286 € Effort de gestion globale sur l’utilisation de la masse salariale en 2016 : - 499 270 € Effort de gestion globale sur l’utilisation de la masse salariale en 2017 et donc avant CPOM : - 530 848 €

Evolution du groupe 2 masse salariale en 2018 incluant des provisions et autres charges de Personnel en Euros Dépassement inscrit au CA en 2018  : 218 251 € Dont surcoût autorisé par le Conseil Départemental pour la prise en charge spécifique d‘enfants ou Jeunes « Cas complexes » par courriers officiels : 203 501 € Dont éléments survenus et non prévus dans les budgets CPOM : 219 421 €

Présentation des principaux enjeux en lien avec le CPOM et des difficultés à prendre en compte . Nos enjeux financiers dans le cadre du CPOM une enveloppe globale 16. 000 000 Au lieu de 16.800 000 en 2017 Un budget alloué par le Département 71 de15.300.000€ Un budget venant des départements extérieurs de 700.000€

Nos enjeux en rapport à la restructuration des locaux dans le cadre du CPOM . Restructuration et optimisation de l’utilisation des locaux du Service de Placement Restructuration et optimisation de l’utilisation des locaux du CES Salornay Restructuration et optimisation de l’utilisation des locaux du CES Bellevue-Montferroux : Rue Louise Cécile, rue d’Autun. Locaux Accueil de jour CES Méplier.

2018 / 2020 Réorganisation et accompagnement du changement dans le cadre de la mise en place des décisions CPOM

2018 / 2019 : aide à la décision pour le Conseil d’Administration   2018 / 2019 : aide à la décision pour le Conseil d’Administration Mise en forme d’une commande pour une étude réalisée par le cabinet d’avocats DELSOL spécialisé en décisions à forts enjeux dans notre secteur Restitution en présence de tous les Membres du Conseil d’Administration , des Directeurs , des Cadres du Siège ainsi que de notre Commissaire aux comptes

PHASE 1 REALISATION MAI-SEPTEMBRE 2018 Pilotage Directeur Général Mise en place d’une démarche de Diagnostic des fonctionnements managériaux des équipes cadres, administratives et comptables des établissements et de la Direction Générale de l’Association du Prado Bourgogne PHASE 1 REALISATION MAI-SEPTEMBRE 2018 Pilotage Directeur Général

Rappel du contexte général Le diagnostic a été réalisé dans le contexte suivant : Diagnostic réalisé dans un contexte de forts enjeux pour l’Association : - De nombreux changements liés au CPOM - Des Directeurs et des Chefs des services impactés par de nombreux changements à mettre en place Des Services administratifs et comptables, dans le contexte évoqué, manquent d’informations concernant des décisions arrêtées en CODIR et/ou sont en attente de pratiques managériales plus efficientes. Des zones de décisions qui pourraient devenir floues dans le contexte des changements à mettre en œuvre en lien avec le CPOM.

Diagnostic des fonctionnements des équipes cadres, administratives et comptables de l’Association du Prado Bourgogne Méthode de diagnostic Un outil sous forme de guide de diagnostic élaboré par le Directeur général, validé par le Bureau et distribué à l’ensemble des salariés concernés par cette première phase. Ce guide de diagnostic, adapté par fonction, traite principalement de 5 items principaux. Tout en répondant aux questions posées, chaque item donne la possibilité, aux participants, de faire des propositions.

Liste et objets des items 1. Efficience du fonctionnement de l’équipe de direction, 2. Niveau de cohérence de fonctionnement de l’équipe de direction, 3. Niveau structuration de la communication horizontale et verticale, 4. Clarté du positionnement par poste et concernant le niveau du soutien des Cadres, 5. Relations des Cadres de l’Association, des Secrétaires et Comptables des établissements avec la Direction de l’établissement et avec la Direction générale . Niveau communication et structuration des décisions descendantes.

PHASE 2 REALISATION SEPTEMBRE 2018 ET SEPTEMBRE 2019 Présentation de la Phase 2 du diagnostic : des relations sociales et managériales des équipes des établissements, par équipe et par Service PHASE 2 REALISATION SEPTEMBRE 2018 ET SEPTEMBRE 2019

Présentation de la Phase 2 du diagnostic : des relations sociales et managériales des équipes des établissements, par équipe et par Service Le cadre du diagnostic des établissements suite Ce guide de diagnostic traitera principalement des axes et des questions suivantes : 1. Votre lecture de la situation actuelle, phase de mise en place des décisions du CPOM 2. Points forts, points faibles par Service, 3. Votre avis sur le niveau du climat social : bon, moyen, en progression ou en crise ? 4. Votre avis sur le fonctionnement et l’évolution par Service : équipes de direction, médico- psy, Services administratifs, Educatifs, Entretien, Surveillants de nuit, Maîtresses de maison.

Le cadre du diagnostic des établissements suite Présentation de la Phase 2 du diagnostic : des relations sociales et managériales des équipes des établissements, par équipe et par Service Le cadre du diagnostic des établissements suite 5. Votre avis sur le fonctionnement de l’établissement : méthode de fonctionnement des Cadres ou en général, la culture de coopération spécifique entre services. 6. Votre avis autour des questions suivantes : Quelle coopération sur le plan de la qualité de communication ? Quelle cohérence au travail ? Quelle reconnaissance au travail ? Quelle sociabilité au travail ?

Le cadre du diagnostic des établissements suite Présentation de la Phase 2 du diagnostic : des relations sociales et managériales des équipes des établissements, par équipe et par Service Le cadre du diagnostic des établissements suite 7. Votre perception des changements en cours au niveau de votre Service ? Au niveau de l’établissement et au niveau de l’Association. 8. Vos propositions d’amélioration de nos fonctionnements

Etat des lieux des restructurations dans le cadre du CPOM Un Service Placement Educatif opérationnel qui passe de 30 à 70 places Des changements impactant le CES Salornay et le PAD associatif en phase de consolidation Des changements impactant les Accueils de de jour posant des difficultés : on doit trouver le bon niveau d’activité

Nouvelle dynamique de dialogue social avec les partenaires sociaux , mise en place du Comité Social et Economique CSE ainsi que le SSCT Création d’une section syndicale CGT PRADO BOURGOGNE Négociations constructives avec nos deux syndicats : CFDT et CGT

En conclusion, nos chantiers en cours 2019/2020 A partir du Siège Restructuration des établissements dans le cadre du CPOM sur le plan du bâti, RH et fonctionnement . Réalisation d’un outil annexe du projet associatif qui précisera les rôles, zones d’intervention et les délégations entre les niveaux technique et politique de l’Association Poursuite des travaux des Cellules de veille gestion des violences et prévention des risques psycho-sociaux dans les établissements Mise en place du plan d’action du diagnostic de fonctionnement «  phase 1 » dans tous les établissements du Prado et poursuite des travaux phase 2 du diagnostic des établissements Réalisation des travaux en lien avec la subvention d’investissements du Conseil Départemental