Conseil de la Vie Sociale 29 avril 2019

ORDRE DU JOUR ERRD 2017 – affectation résultat section Hébergement ERRD 2018 (EHPAD) Budget exécutoire 2019 – sections Hébergement et Dépendance Projets animation en cours Contrat séjour accueil de jour Questions diverses

AFFECTATIONS DES RESULTATS ERRD 2017 EHPAD – section hébergement Validation par le conseil départemental de la Manche

COMPTE ADMINISTRATIF ETAT REALISE DES RECETTES ET DES DEPENSES (ERRD) DEPUIS 2017 COMPTE ADMINISTRATIF ETAT REALISE DES RECETTES ET DES DEPENSES (ERRD)

ERRD 2017 Résultats validés par les autorités de tarification 34 593 € EHPAD – section hébergement Résultats validés par les autorités de tarification 34 593 € Affectations de résultats validées par les autorités de tarification Réserve compensation charges d'amortissement

2 ERRD 2018 EHPAD

I/ L’ACTIVITE ET LE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT EN 2018 Hébergement permanent Nombre de journées réalisées : 37 211 36 730 journées d’hébergement (↗) 55 journées réservation (↘) 322 journées d’hospitalisation (↘) 31 entrées ont été réalisées : 16 personnes venues de leur domicile (↗) 1 personne qui résidait chez un membre de sa famille (≈) 8 personnes venues d’un autre EHPAD (≈) 6 personnes arrivées suite à une hospitalisation (↘) La moyenne d’âge à l’entrée est de 86 ans (↗) 32 sorties ont été comptabilisées en 2018.

I/ L’ACTIVITE ET LE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT EN 2018 Accueil de jour Le service a accueilli cette année 20 personnes. Au total, 2 554 journées ont été réalisées (↗)

II/ BILAN SOCIAL Formation 389 jours de formation (EHPAD + SSIAD) Principaux axes de formation Prévention du risque incendie – manipulation des extincteurs (0.5 jour de formation pour chaque agent au moins une fois par an) Cohésion d’équipe (14 agents) L’instant repas (13 agents) Troubles psychiatriques (12 agents) Dépression de la personne âgée et prévention du suicide (13 agents) L’établissement poursuit depuis 2008 son engagement dans la mise en œuvre de la démarche Humanitude : 2 agents formés en 2018 Engagement pour l’évolution professionnelle des agents : deux AS ont commencé une formation ASG ; un agent a également obtenu son diplôme AS ; le responsable cuisine a suivi une formation d’adaptation à l’emploi « technicien hospitalier »; une IDE a obtenu un DU « douleur » Formations organisées dans le cadre de l’appel à projet prévention des chutes – parcours d’activités santé seniors (PASS) pour lequel les EHPAD du centre-Manche ont obtenu un financement de l’ARS Normandie : 11 agents ont participé aux différentes sessions

III/ EXPLICATION DES RESULTATS Section exploitation Hébergement Dépendance Soins TOTAL Dépenses   G1 428 637,84 € 47 434,41 € 77 683,73 € 553 755,98 € G2 1 232 398,30 € 553 943,72 € 1 131 277,33 € 2 917 619,35 € G3 508 792,37 € 17 328,25 € 59 980,26 € 586 100,88 € 2 169 828,51 € 618 706,38 € 1 268 941,32 € 4 057 476,21 € Recettes 2 048 590,53 € 612 100,36 € 1 641 961,00 € 4 302 651,89 € 70 455,59 € 8 883,62 € 11 043,32 € 90 382,53 € 83 310,40 € 2 202 356,52 € 620 983,98 € 1 653 004,32 € 4 476 344,82 € CA avril 2019 Résultat de l'exercice (dépenses brutes - recettes) 32 528,01 € 2 277,60 € 384 063,00 € 418 868,61 € Incorporation résultats antérieurs 10 600,00 € 35 000,00 € 0,00 € 45 600,00 € Résultat à affecter validé en conseil d'administration 43 128,01 € 37 277,60 € 464 468,61 €

III/ EXPLICATION DES RESULTATS Eléments d’explication Résultats comptables sur sections hébergement et dépendance que légèrement excédentaire (32 528,01 € et 2 277,60 €) Dépenses hébergement augmentent Affectations de résultats antérieurs font augmenter sensiblement les résultats 2018 Section en fort excédent = soins, pour des raisons conjoncturelles : possibilité effective de financer l’ensemble des dépenses du groupe 2 section soins : postes supplémentaires IDE accordés fin 2016, mais pas de financement intégral Réflexion en cours pour trouver solutions en 2019 Un très faible absentéisme en 2018 (÷ par 2!) Des mesures de revalorisation des agents publics « gelés » au niveau national en 2018

Principales dépenses de fonctionnement (groupes 1 & 3)   2015 2016 2017 2018 60611 - Eau et assainissement 28 500 € 26 800 € 23 744 € 24 499,91 60612 - Energie eléctricité 35 753 € 36 027 € 45 602 € 121 451,48 60613 - Chauffage 48 651 € 34 725 € 42 590 € 42 664,34 60621 - Combustible et carburants 2 944 € 2 887 € 2 814 € 1 257,81 60622 - Produits d'entretien 26 701 € 24 889 € 26 728 € 24 743,46 60623 - Fournitures d'atelier 10 805 € 10 983 € 7 255 € 18 987,30 60624 - Fournitures administratives 17 906 € 16 053 € 9 080 € 2 851,75 60625 - Fournitures de loisirs 967 € 1 675 € 1 122 € 342,03 60626 - Fournitures hotelières 55 354 € 52 542 € 61 340 € 53 751,96 6063 - Alimentation 152 026 € 146 281 € 151 095 € 150 252,10 6066 - Fournitures médicales 20 044 € 43 696 € 40 234 € 57 104,46 6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers 11 088 € 16 580 € 20 221 € 1 794,99 6155 - Entretien et réparations sur biens mobiliers 29 296 € 36 098 € 42 999 € 28 129,31 6156 - Maintenance 53 451 € 39 319 € 35 531 € 27 664,60 61561 - Informatique 19 761 € 24 733 € 20 461 € 19 739,31 TOTAL GENERAL 513 247 € 513 288 € 530 818 € 575 234,81

Focus section investissement 100 886,56 € dépensés Principales dépenses : Lave-vaisselle Bleuets 3 258 € Signalétique 19 512,38 € Travaux accessibilité extérieur 4 104 € Création postes informatiques + travaux 8 845,48 € Armoire réfrigérée cuisine 2 085,60 € Armoire froide cuisine 1 416 € Remplacement centrale incendie SSI - 1ère partie 49 826,61 € Pédalier « Motomed » 5 305 € Travaux électriques salle soins et salons 1 383 €

PROPOSITIONS d’AFFECTATION RESULTATS 2018 Validées en Conseil d’administration le 25/04/2019

PROPOSITIONS AFFECTATIONS EHPAD Section Hébergement Excédent de 43 128,01€ ; proposition affectation : affectation en réserve de compensation des charges d'amortissement. Section Dépendance - Excédent de 37 277,60€ ; - proposition affectation : *10 000 € en atténuation des charges 2019 * 32 278.48 € en réserve de compensation des charges d'amortissement Section Soins Excédent de 384 063 € ; proposition affectation : 300 000 € en mesures d’investissement 84 063 € en réserve de compensation des charges

PROPOSITIONS AFFECTATIONS (2) A propos de ces propositions Mesures d’investissement À moyen terme, des travaux de restructuration partiels semblent nécessaires en particulier en matière d’hébergement : nombreuses chambres doubles, des chambres de petite surface et sans salle de bains Dans un contexte financier difficile pour les EHPAD, les projets autofinancés au maximum paraissent avoir davantage de chances de se réaliser Réserve de compensation des charges d'amortissement - Avec projet de travaux de réfection en cours de réflexion, hausse des charges d’amortissement futurs à prévoir Prix de journée est déjà > à 60 €/jour : peu de marge de manœuvre pour une augmentation importante dans le cadre des futurs travaux Cette réserve permettrait de neutraliser au moins en partie l’impact de futurs travaux sur le prix de journée

3 BUDGET EXECUTOIRE 2019

PRIX JOURNEE 2019 au 01/03/2019 HEBERGEMENT Chambre à 1 lit 55,16 € Chambre à 2 lits 49,64 €   DEPENDANCE GIR 1 et 2 21,84 € GIR 3 et 4 13,86 € GIR 5 et 6 5,88 € CHAMBRE à 1 lit 61,04 € X 30 = 1 831,20 € 31 1 892,24 € 21,30 € CHAMBRE à 2 lits 13,52 € 5,73 € 55,52 € 1 665,60 € 1 721,12 €

PROJET ANIMATION EN COURS 4 PROJET ANIMATION EN COURS Présentation par V. FOUCHARD, coordinatrice animation

Contrat de séjour accueil de jour 5 Contrat de séjour accueil de jour

6 Questions diverses Nutrition Sollicitation société optique/audition pour bilan gratuit : souhait ou non des familles?

Merci de votre attention!